证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2019-060



                   广东金明精机股份有限公司
         第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

二十六次会议于 2019 年 9 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 9 月 3 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 5 名，实

际出席会议的董事 5 名。会议由公司董事马佳圳先生（代行董事长）

主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律

法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于挂牌转让子公司股权的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相

关法律法规及国有资产交易的相关管理规范，同意公司及全资子公司

广东金佳新材料科技有限公司分别将所持汕头市远东轻化装备有限
公司（以下简称“远东轻化”）58.62%和 41.38%的股权通过产权交

易所公开挂牌的形式予以转让，合计转让远东轻化 100%的股权，公

司以评估结论为参考依据，确定远东轻化在产权交易所的挂牌底价为

24,000.00 万元。最终交易价格及交易对手方以在相关产权交易所公

开挂牌结果为准。同时，提请股东大会授权公司管理层办理本次股权

转让的相关事宜（包括但不限于办理转让挂牌手续、与交易对手方谈

判、签署意向协议等事宜）。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于挂牌转让子公司股

权的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 第二次临时股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

   为提高公司募集资金使用效率和收益水平，合理利用闲置募集资

金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计

划和实际进展，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集

资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、

稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2019

年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动

使用。同时，提请股东大会授权公司管理层及指定授权人员在上述额

度范围行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织
实施。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会

指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会

的议案》

    公司定于 2019 年 9 月 26 日(星期四)下午 3:00 在汕头市濠江区

纺织工业园公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议

和表决上述需提交股东大会审议的议案。

    《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》具体内容

详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。

                            广东金明精机股份有限公司董事会

                                     二〇一九年九月六日