广东金明精机股份有限公司
  独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关
                     事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》、《独立董事工作细则》等相关规定，作为广东金明精机股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就

公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案发表独立意见如

下：

    一、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会董事的独立意见

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，

公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    本次公司董事会换届选举的董事候选人（包括 3 名独立董事）提

名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法

有效，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业

素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。

    经审查 7 名董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为公司第

四届董事会董事候选人符合上市公司董事的任职资格，符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在被中国证监会采取

证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不是失信被执行人，也不

存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、期限尚未届

满及公开谴责惩戒的情形。

    因此，我们同意汪帆先生、马佳圳先生、杨召先生、洪素丽女士

为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意周霞女士、蔡友杰先生、

梁晓先生为公司第四届董事会独立董事候人，同意将公司第四届董事

会候选人提交公司 2019 年第三次股东大会累积投票审议，其中独立

董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异

议后提交股东大会审议。

    二、关于变更2019年度审计机构的独立意见

    经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相

关业务执业资格，具有多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能

力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不存在损害公司及全体

股东利益的情况。公司变更2019年度审计机构的审议程序符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。我们同意聘请天健会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将本次变更2019年度审计

机构事项提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》的签署页）




             梁 晓                蔡友杰




                                   二〇一九年十月十八日