广东金明精机股份有限公司独立董事
      关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的
                        事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东金明精

机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原

则，基于独立判断的立场，已预先全面了解公司第三届董事会第二十

七次会议拟审议的相关议案，听取了有关人员的介绍，经认真审阅相

关文件后，发表如下认可意见：

    经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所

执业证书和证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供专

业审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满

足公司 2019 年度审计工作的要求。公司本次变更 2019 年度审计机

构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关

于变更 2019 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十七

次会议进行审议。

    (以下无正文)
   （本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




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           梁   晓               蔡友杰




                                          二〇一九年十月十八日