证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2019-075



                   广东金明精机股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

二十八次会议于 2019 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结

合通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 19 日以专人送达、

电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事５

名，实际出席会议的董事 5 名。会议由公司副董事长孙伟龙先生主持，

公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程

序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规

定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

    公司《2019 年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的

《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16

号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重

大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意公司本

次会计政策的变更。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    《关于会计政策变更的公告》以及独立董事所发表意见的具体内

容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十八次会议决议

    2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立

意见

    特此公告。



                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                二〇一九年十月二十九日