金明精机:第三届董事会第二十八次会议决议公告2019-10-30
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2019-075
广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十八次会议于 2019 年 10 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 10 月 19 日以专人送达、
电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事,会议应到董事5
名,实际出席会议的董事 5 名。会议由公司副董事长孙伟龙先生主持,
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规
定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事审议并表
决,会议召开情况如下:
(一)审议通过了《关于<2019 年第三季度报告>的议案》
公司《2019 年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年 9 月 19 日发布的
《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16
号)进行的合理调整,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重
大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意公司本
次会计政策的变更。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》以及独立董事所发表意见的具体内
容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立
意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日