证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2019-080



                   广东金明精机股份有限公司
         第三届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第

二十九次会议于 2019 年 11 月 4 日上午 9:00 在公司会议室以现场结

合通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 1 日以专人送达、电

话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事５名，

实际出席会议的董事 5 名。会议由公司董事马佳圳先生（代行董事长）

主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律

法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

    随着公司组织变化和业务的发展，为激励董事勤勉尽责，更好地

维护公司整体利益，根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理
准则》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司第四届董事会薪酬

与考核委员会审议，同意在结合本地上市公司董事薪酬状况及企业岗

位职能调整情况基础上，制定如下薪酬方案：

   董事长薪酬：不高于 100 万元/年（税前）。

   非独立董事薪酬：在公司任职的非独立董事领取岗位薪酬，不再

领取董事薪酬。

   独立董事津贴：每人 8 万元/年（税前）。

   公司董事薪酬的实际发放结合公司经营情况、地方政府及国资监

管要求相关规定执行。

   公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公

司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十九次会议决议

   2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立

意见

   特此公告。



                            广东金明精机股份有限公司董事会

                                  二〇一九年十一月四日