金明精机:关于公司2019年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告2019-11-04
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2019-081
广东金明精机股份有限公司
关于公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10
月 21 日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了
《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
2019 年 11 月 4 日,公司第三届董事会第二十九次会议审议通过
了《关于公司董事薪酬的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
同日,公司董事会收到股东马佳圳先生《关于提请增加广东金明精机
股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会临时提案的函》,为提高公
司决策效率,公司股东马佳圳先生提议将《关于公司董事薪酬的议案》
提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定,
“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人;召集人应当在收到提案后 2
日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。”经核查,截至
本公告披露日,马佳圳先生直接持有公司股份 18,446,131 股,占公
司总股本的 4.40%,马佳圳先生提出增加 2019 年第三次临时股东大
会临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章
程》的相关规定,因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司
2019 年第三次临时股东大会审议。
本次补充仅增加上述临时提案,不影响会议通知的其他内容。现
将增加临时提案后的公司 2019 年第三次临时股东大会补充通知公告
如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司2019年第三次临时股东大会
的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019年11月15日(星期五)下午3:00
(2)网络投票时间:2019年11月14日-2019年11月15日。其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日
9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票
(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2019年11月14日15:00
至2019年11月15日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投
票表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其
它方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第二次投
票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)于股权登记日 2019 年 11 月 11 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股
股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)董事会邀请的其他人员
7.会议地点:广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会的审议事项为:
1、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事
的议案》
1.1 选举汪帆先生为第四届董事会非独立董事
1.2 选举马佳圳先生为第四届董事会非独立董事
1.3 选举杨召先生为第四届董事会非独立董事
1.4 选举洪素丽女士为第四届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的
议案》
2.1 选举周霞女士为第四届董事会独立董事
2.2 选举蔡友杰先生为第四届董事会独立董事
2.3 选举梁晓先生为第四届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举刘国强先生为第四届监事会股东代表监事
3.2 选举陈合发先生为第四届监事会股东代表监事
4、审议《关于变更2019年度审计机构的议案》
5、审议《关于公司董事薪酬的议案》
特别提示:上述议案1、2、3均采用累积投票表决方式,股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投
出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决,其中独立董事候
选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,股
东大会方可进行表决。
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会
第二十一次会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容
详见公司分别于2019年10月21日、2019年11月4日披露在指定的信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
《关于董事会换届选举暨选举第四届董
1.00 应选人数 4 人
事会非独立董事的议案》
选举汪帆先生为第四届董事会非独立董
1.01 √
事
选举马佳圳先生为第四届董事会非独立
1.02 √
董事
选举杨召先生为第四届董事会非独立董
1.03 √
事
选举洪素丽女士为第四届董事会非独立
1.04 √
董事
《关于董事会换届选举暨选举第四届董
2.00 应选人数 3 人
事会独立董事的议案》
2.01 选举周霞女士为第四届董事会独立董事 √
选举蔡友杰先生为第四届董事会独立董
2.02 √
事
2.03 选举梁晓先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人
选举刘国强先生为第四届监事会股东代
3.01 √
表监事
选举陈合发先生为第四届监事会股东代
3.02 √
表监事
非累积投票提案
4.00 《关于变更 2019 年度审计机构的议案》 √
5.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代
理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书办理登记手续;
(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他
人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记
手续;
(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件,和投票代理委托书均需一并提交;
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2019年11月13日、2019年11月14日上午9:00至12:00、
14:00至17:00。
3、登记地点:汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人:郑芸女士、胡玲儿女士
联系电话:0754-89811399
联系地址:汕头市濠江区纺织工业园
2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会
创业板指定信息披露网站,供投资者查阅。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;
2、公司第三届董事会第二十九次会议决议;
3、公司第三届监事会第二十一次会议决议;
4、马佳圳先生出具的《关于提请增加广东金明精机股份有限公
司 2019 年第三次临时股东大会临时提案的函》。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年十一月四日
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:公司 2019 年第三次临时股东大会股东参会登记表;
附件三:授权委托书。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以
通 过深圳 证券交易 所交易 系统和 互联网投 票系统 (地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:365281
2、投票简称:金明投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选
人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人,可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为
4 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3
位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年11月15日的交易时间,即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日下午3:00,
结束时间为2019年11月15日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办
理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二:公司 2019年第三次临时股东大会股东参会登记表
广东金明精机股份有限公司
2019年第三次临时股东大会股东参会登记表
姓名:
身份证号:
股东账号:
持股数:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
邮编:
是否本人参会:
备注:
附件三:授权委托书
股东代理人授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明
精机股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下: 请在相应的表决意见项下划“√”)
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案:除累积投票提案外的所
100 √
有提案
累积投票
采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举暨选举第
1.00 应选人数 4 人
四届董事会非独立董事的议案》
选举汪帆先生为第四届董事会非
1.01 √
独立董事
选举马佳圳先生为第四届董事会
1.02 √
非独立董事
选举杨召先生为第四届董事会非
1.03 √
独立董事
选举洪素丽女士为第四届董事会
1.04 √
非独立董事
《关于董事会换届选举暨选举第
2.00 应选人数 3 人
四届董事会独立董事的议案》
选举周霞女士为第四届董事会独
2.01 √
立董事
选举蔡友杰先生为第四届董事会
2.02 √
独立董事
选举梁晓先生为第四届董事会独
2.03 √
立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人
选举刘国强先生为第四届监事会
3.01 √
股东代表监事
选举陈合发先生为第四届监事会
3.02 √
股东代表监事
非累积投
票提案
《关于变更 2019 年度审计机构
4.00 √
的议案》
5.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的,受托人□有权/□无权按自己的决定
表决。
委托人名称或姓名:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人名称或姓名:
受托人身份证号码:
委托人签名(法人股东加盖公章):
受托人签名:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。