证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2019-085



                   广东金明精机股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

一次会议于 2019 年 11 月 15 日下午 5:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开。会议通知已于 2019 年 11 月 11 日以专人送达、电话、传

真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会

议的监事 3 名。会议由刘国强先生主持，本次会议的召集和召开程序

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事

规则》等的规定，监事会选举刘国强先生担任公司第四届监事会主

席，任期三年，自本次监事会通过之日起至公司第四届监事会届满

之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议

   特此公告。


                             广东金明精机股份有限公司监事会

                                    二〇一九年十一月十五日
附件:


                    刘国强先生个人简历

    刘国强，男，出生于 1978 年，中国国籍，无境外永久居留权，
广东商学院学士。历任华夏银行广州分行公司银行部客户经理、黄埔
大道支行信贷主管, 平安银行广州石化大厦支行客户经理、行长助理，
现任广州万宝长睿投资有限公司市场总监。

    截止本公告日，刘国强先生未持有公司股份，与公司控股股东广

州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限

公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规

及《公司章程》的规定。