证券代码：300281              证券简称：金明精机           公告编号：2019-089


                            广东金明精机股份有限公司
              关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
                                           进展公告
             本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

         假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


             广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1

         月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次

         会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，

         为进一步提高资金使用效率，同意公司将使用闲置自有资金进行现金

         管理的额度由不超过人民币 10,000 万元调整至不超过人民币 20,000

         万元，该额度在第三届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月

         有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创

         业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

         的相关公告。

             现将具体实施进展情况公告如下：

             一、本次进行现金管理的基本情况

             2019 年 12 月 24 日，公司及子公司广东金佳新材料科技有限公

         司（以下简称“金佳新材”）向中国民生银行股份有限公司汕头分行

         购买了理财产品，具体情况如下：
                                            金额                                  产品   预期年化
认购方     受托方           产品名称                 产品类型   起息日   到期日
                                          （万元）                                期限   收益率
           中国民生银行
                          挂钩利率结构性存           保本保证   2019 年 12   2020 年 2
 公司      股份有限公司                      5,000                                       41 天   3.60%
                          款(SDGA191574)             收益型     月 24 日      月3日
             汕头分行

           中国民生银行
                          挂钩利率结构性存           保本保证   2019 年 12   2020 年 2
金佳新材   股份有限公司                      5,000                                       41 天   3.60%
                          款(SDGA191574)             收益型     月 24 日      月3日
             汕头分行


                二、主要风险提示及控制措施

                1、投资风险

                （1）尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场

           受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

                （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，

           因此短期投资的实际收益不可预期；

                （3）相关人员的操作风险。

                2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：

                （1）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情

           况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、

           投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应

           措施，控制投资风险；

                （2）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预

           计各项投资可能的风险与收益；

                （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

           必要时可以聘请专业机构进行审计；

                （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露
         工作。

              三、对公司日常经营的影响

              1、公司在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，

         基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲

         置自有资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营。

              2、公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使

         用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，

         不存在损害公司及股东利益的情况。

              四、公告日前十二个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的

         情况

                                             金额       产品                              是否   取得收益
认购方     受托方           产品名称                               起息日      到期日
                                            （万元）    类型                              到期   （万元）

         西部信托有限   西部信托金明 1 号                         2019 年 1   2020 年 1
公司                                         5,000     信托产品                           否
            公司          单一资金信托                            月 29 日    月 29 日

         西部信托有限   西部信托金明 1 号                         2019 年 1   2020 年 1
公司                                         5,000     信托产品                           否
            公司          单一资金信托                            月 31 日    月 31 日

              截至本公告日，本公司及子公司前十二个月使用闲置自有资金进

         行现金管理的金额累计为 20,000 万元（含本次），本公司及子公司

         前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为 20,000

         万元（含本次）。

              五、备查文件

              1、中国民生银行结构性存款产品合同
特此公告。

             广东金明精机股份有限公司董事会

                二〇一九年十二月二十四日