证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2020-024



                   广东金明精机股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

三次会议于 2020 年 4 月 20 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以专人送达、电话、传真、

电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会议的

监事 3 名。会议由监事会主席刘国强先生召集并主持，本次会议的召

集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为董事会对公司《2019 年年度报告》及其摘

要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披

露 在 中 国 证 监会 指 定 的信 息 披 露网 站 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

    经审核，监事会审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》。

《2019 年度监事会工作报告》具体内容请详见公司同日披露在中国

证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；

    公司《2019 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，在结合公司成长性、整体经营情况、财务状况

及股东合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司经
营发展的成果，公司拟订了 2019 年度利润分配预案，具体如下：

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月

31 日，公司可供分配利润为 275,602,930.81 元，资本公积余额为

495,466,196.12 元，母公司可供分配利润为 284,341,639.00 元，

资本公积为 513,311,220.08 元，2019 年实现归属于上市公司普通股

股东的净利润 24,590,023.02 元。公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股

本 418,923,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元

（含税），合计派发现金红利 6,283,853.70 元。不送红股, 不以公积

金转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确

定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则

对各分配比例进行调整。

    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；

    经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，

符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得

到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了
较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评估报告真实、客

观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于<2019 年度非经营性资金占用及其他关

联资金的专项审计说明>的议案》；

    《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金的专项审计说明》

的具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《<2019 年度募集资金年度存放与使用情况的

专项报告>的议案》；

    公司《2019 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的

具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业

务执业资格，审计团队严谨敬业，勤勉尽责，在 2019 年度的审计工

作中按时出具了客观、公正的审计意见，能够为公司提供真实、公允
的审计服务。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事

务所（特殊普通合伙）承办公司 2020 年度审计业务，聘期自公司 2019

年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

    《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布

的相关规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章

程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》详见公司同日披露在中国证监会指

定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

    经审核，监事会认为公司本次募集资金投资项目延期及其相关审

批程序符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文

件以及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》的有关规定，有利于
募集资金投资项目的合理推进，保障投资效益，降低投资风险，符合

公司募集资金投资项目的实际需要和当前市场环境，不存在改变或变

相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情况。因此，监事会同

意公司本次募集资金投资项目延期事项。

    《关于募集资金投资项目延期的公告》具体内容请详见公司同日

披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应

授权的议案》；

    为满足公司经营发展的需要，公司及子公司(包括全资子公司、

控股子公司及符合董事会授权范围的新设子公司)预计 2020 年度向

金融机构新增申请综合融资额度不超过人民币十亿元，在此额度内由

公司根据实际资金需求进行融资，并同意授权公司总经理马佳圳先生

全权代表公司签署办理上述额度内的所有业务(包括但不限于授信、

借款、担保、抵押、融资、还贷后续贷等)有关合同、协议、凭证等

各项文件。

    本决议有效期为自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至

2020 年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于公司拟向全资子公司及控股子公司提
供不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案》；

    同意广东金佳新材料科技有限公司、广东金明智能装备研究院有

限公司、深圳智慧金明科技有限公司及符合董事会授权范围内的新设

子公司等公司全资子公司、控股子公司根据自身生产经营和业务发展

的需要，向金融机构申请信贷业务，公司向以上子公司提供金融机构

信用担保总额不超过人民币四亿元的担保，期限为自公司 2019 年度

股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

    在本决议有效期内，同意授权公司总经理马佳圳先生全权代表公

司签署上述额度内的所有担保业务(包括但不限于授信、借款、担保、

抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项文件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    （十三）审议通过了《关于核销部分往来款项的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次核销的部分往来款项款主要是因

为账龄较长，无人催收，且双方已无业务往来，无需支付或支付的可

能性极小。核销部分往来款项，并确认为营业外收入，有利于更加真

实地反映企业财务状况，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实

际情况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的

情形。经查验，本次核销款项所涉及的债权人不是公司关联人。因此，

同意公司本次核销部分往来款项事项。

    《关于核销部分往来款项的的公告》具体内容详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届监事会第三次会议决议。


   特此公告。

                            广东金明精机股份有限公司监事会

                                    二〇二〇年四月二十日