广东金明精机股份有限公司独立董事
      关于第四届董事会第四次会议相关事项的
                         独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《信息披

露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》及《公司章程》、《独

立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的要求,作为广东金明

精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,现就公司第四

届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

    一、对公司2019年度利润分配事项的独立意见；

    公司2019年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规

划》等的规定，符合公司当前的实际情况, 与公司业绩相匹配，与公

司成长性相符，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于

公司保持持续稳定健康地发展。

    基于上述情况，我们同意《关于<2019年度利润分配预案>的议

案》，并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

    二、对公司《2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见；

    公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身

的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管
理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理

的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位

内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具

有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得

到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作

用。

   三、对《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金的专项审计

说明》的独立意见；

   1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公

司资金的情况。

   2、报告期内，公司不存在违规为控股股东及其他关联方、任何

法人单位或个人提供担保的情形。

   3、经核查，报告期内公司不存在控股股东及其关联方违规占用

公司资金的情况，也不存在对外违规担保情况。

   四、对募集资金年度存放与使用情况报告的独立意见；

   经核查，2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存

在违规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况。

   五、对续聘公司2020年度审计机构的独立意见；

   经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其

在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，

勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，有利于保护上市公司及

其他股东利益、尤其是中小股东利益。续聘公司2020年度审计机构事

项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。为保证公司审

计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019

年度股东大会审议。

    六、关于公司会计政策变更的独立意见；

    经核查，公司依据财政部2017年7月5日发布的《企业会计准则第

14号—收入》对公司会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反

映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公

司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。作为公司

的独立董事，同意公司本次会计政策变更。

    七、关于公司募集资金投资项目延期事项的独立意见；

    公司本次募集资金投资项目延期事项及其相关审批程序符合相

关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，是公司根据项

目实际建设情况、投资进度及市场环境而做出的审慎决策，符合公司

发展战略和当前市场环境，有利于公司持续发展，不存在损害公司及

股东尤其是中小股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司募

集资金投资项目延期事项。
   八、对公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币四亿

元金融机构信用担保的独立意见；

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司

章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公

司的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就

第四届董事会第四次会议中公司拟向子公司提供不超四亿元金融机

构信用担保业务发表如下独立意见：

   广东金佳新材料科技有限公司、广东金明智能装备研究院有限公

司、深圳智慧金明科技有限公司及符合董事会授权范围内的新设子公

司等公司全资子公司、控股子公司信誉及经营状况良好，到目前为止

没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本

次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影

响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法

规要求。作为公司独立董事，我们同意该担保事项，并同意将该议案

提交公司2019年度股东大会审议。

   九、对核销部分往来款项的独立意见；

   公司本次核销的部分往来款项主要是因为账龄较长，双方已无业

务往来，无需支付或支付的可能性极小等原因形成的无需支付的款

项，合计金额为5,755,316.83元，计入公司2019年度营业外收入。本

次核销部分往来款项符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情

况，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情
形。因此，同意公司本次核销部分往来款项事项。

  （以下无正文）
   （本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第

四届董事会第四次会议相关事项的的独立意见》之签署页）




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   周 霞                  蔡友杰              梁 晓




                                           2020 年 4 月 20 日