广东金明精机股份有限公司
                      独立董事2019年度述职报告


各位股东及股东代理人：
    本人作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积
极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，
充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董
事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方
面，发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作

及内控等工作提出了意见和建议。
    现就本人2019年度履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2019年公司共计召开11次董事会会议、4次股东大会，本人出席董事会会议、
股东大会的情况如下：

   报告期内董事会召开次数                             11

                                                                是否连续两
                       应出席   亲自出席   委托出席    缺席次
董事姓名   具体职务                                             次未亲自出
                       次数       次数       次数        数
                                                                  席会议

  周霞     独立董事      1         1          0            0       否

  报告期内股东大会召开次数                            4

                                                                是否连续两
                       应出席   亲自出席   委托出席    缺席次
董事姓名   具体职务                                             次未亲自出
                       次数       次数       次数        数
                                                                  席会议

  周霞     独立董事      0         0          0            0       否
                                       1
    本年度，本人按时出席公司董事会，对提交董事会的议案认真审议，与公司
经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决
权，本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行

了相关审批程序，合法有效，故对2019年度公司董事会各项议案及其它事项均投
了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

    二、对公司重大事项发表独立意见情况

    1、2019年11月15日，本人对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任
公司高级管理人员、关于公司高级管理人员薪酬发表独立意见。

    三、在董事会各专门委员会的履职情况

    公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担

任第四届董事会提名委员会、战略委员会以及审计委员会的委员。报告期内，本
人均亲自参加上述专门委员会的各次会议，并按照公司《董事会提名委员会工作
实施细则》、《董事会战略委员会工作实施细则》和《董事会审计委员会工作实
施细则》，积极参与相关工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到提
名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员应有的作用。

    四、对公司进行现场调查的情况

    作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2019年度，本人对公司进行了
多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过
电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。

    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

    （一）严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会
议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持
充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
    （二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
                                   2
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的
完成信息披露工作。

    （三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、
治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策
所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自

己的职责，保护投资者权益。

    六、其他工作情况

    （一）未有提议召开董事会情况发生；
    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    （三）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项

的决策，为公司的健康发展建言献策。展望2020年，本人将继续勤勉尽职，利用
自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科
学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东
的合法权益。
    特此报告，谢谢！




                                              独立董事：

                                                             周 霞
                                                 二〇二〇年四月二十日




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