金明精机：关于续聘2020年度审计机构的公告2020-04-21
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2020-028
广东金明精机股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4
月 20 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司
2020 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度审计机构。现将有关事项
公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健具备从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司
提供专业审计服务的经验与能力，在 2019 年度审计过程中，天健遵
循独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽责，严谨敬业，高质量、
按时完成了公司年度审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况及经营情况，切实履行了审计机构应尽的职责，表现
了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。2019 年度，公司给予天健的年度审计报酬合计为 60 万元。
经公司第四届董事会第四次会议审议通过，董事会同意续聘天健
为公司 2020 年度审计机构，聘期自公司 2019 年度股东大会审议通过
之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，同时提请股东大会授权董
事会与审计机构根据实际情况商定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
4、历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为
浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998
年脱钩改制成立为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会
计师事务所（特殊普通合伙）。
5、业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关审计业务、H
股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务，从事
特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、税务代理、工程
造价咨询(甲级)、工程预结算审价(一级)、国家建设项目工程预决算
审计验证(A 级)、工程咨询(甲级)、招投标代理资格、司法会计鉴定
破产管理人资格等。
6、是否从事过证券服务业务：是
7、投资者保护能力：截至 2019 年 12 月 31 日，职业风险基金累
计计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关
职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致
的民事赔偿责任。
8、是否加入相关国际会计网络：否
（二）承办本业务的分支机构基本信息
1、分支机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分
所
2、机构性质：特殊普通合伙企业分支机构
3、历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成
立于 2011 年 12 月 9 日
4、注册地址：广州市天河区珠江东路 16 号 4301 房之自编全层
单元（仅限办公用途）
5、 业务资质 ：广东 省财政厅 颁发的 执业证 书（证书 编号 ：
330000014401）
6、是否曾从事证券服务业务：是
7、投资者保护能力：天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行
一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。
8、是否加入相关国际会计网络：否
（三）人员信息
截至 2019 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人 204 人，注册会计师
1,606 人，从业人员总数 5,603 人，从事过证券服务业务的注册会计
师 1,216 人。
（四）业务信息
天健 2019 年度业务收入 22 亿元，其中审计业务收入 20 亿元，
证券业务收入 10 亿元。2019 年度，天健为约 1.5 万家公司提供审计
业务，包括为 403 家上市公司（含 A、B 股）提供年报审计服务，具
有上市公司所在行业审计业务经验。
（五）执业信息
天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，具体信息如下：
是否从事 从事证
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 过证券服 券业务
务业务 的年限
2012 年至 今主要
主持新华联、金冠
电气、迪森股份等
数 家 上市 公司 的
项目合伙人 齐晓丽 注册会计师 是 18
年 报 审计 ，主 持
IPO 项 目 禾 望 电
气、盛视科技、蒙
娜丽莎上市。
2000 年入 职天健
项目质量控 会 计 师事 务所 至
楼胜亚 注册会计师 是 20
制负责人 今，从事审计及质
量控制复核工作。
齐晓丽 注册会计师 同上 同上 同上
2011 年 9 月 至
拟签字注册 2015 年 8 月天职国
会计师 际会计师事务所，
林钺文 注册会计师 是 9
2015 年 9 月至今天
健 会 计师 事务 所
从事审计工作。
（六）诚信记录
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
上述监管措施对事务所目前执业不构成影响。
2、拟签字注册会计师
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 1 无
自律监管措施 无 无 无
上述监管措施对签字注册会计师目前执业不构成影响。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2020 年 4 月 10 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审
议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，公司审计委员
会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了
解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相
关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独
立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工作中能
够恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，且具有从事证券业务
资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审
计资格、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构有利于保证公司
2020 年度审计工作的稳健和连续性，同意将《关于续聘公司 2020 年
度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
2、独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其
在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，有利于保护上市公司及
其他股东利益、尤其是中小股东利益。续聘公司 2020 年度审计机构
事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。为保证公司
审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019
年度股东大会审议。
（三）董事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议审议通
过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东
大会授权董事会与审计机构根据实际情况商定审计费用。
（四）监事会审议情况
公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第四届监事会第三次会议审议通
过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2020 年度审计业务。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东
大会审议。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可
意见和独立意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
