金明精机:关于募集资金投资项目延期的公告2020-04-21
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2020-030
广东金明精机股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)
于 2020 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会
第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意
公司对募集资金投资项目进行延期。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的
相关规定,该事项的批准权限在公司董事会权限内,无需提交公司股
东大会审议。
现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关
于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许
可[2017]671 号)核准,向符合中国证监会相关规定条件的特定投资
者发行人民币普通股(A 股)35,832,849 股。发行价格为 12.87 元/
股,募集资金总额为人民币 461,168,766.63 元,扣除发行费用后,
募集资金净额为 449,024,541.53 元,广东正中珠江会计师事务所(特
殊普通合伙)已对公司本次募集资金到位情况进行了审验,并出具了
广会验字[2017]G16044510110 号《验资报告》。公司对募集资金采取
了专户储存制度。
公司于 2016 年 9 月 26 日披露《广东金明精机股份有限公司 2016
年度非公开发行股票预案(修订稿)》、2018 年 1 月 19 日披露《关于
变更部分募集资金用途的公告》(公告编号:2018-005)、2019 年 1
月 24 日披露《关于变更部分募集资金用途的公告》(2019-007)等相
关公告。截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金基本情况如下:
单位:万元
累计已投入金额
未使用募集资金余
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 (截至 2019 年 12
额(不含利息)
月 31 日)
1 特种多功能膜智慧工厂建设项目 46,014.22 27,789.09 20,114.72 7,674.37
2 云端大数据智慧服务平台建设项目 10,588.16 7,643.49 561.11 7,082.38
3 补充流动资金 15,184.30 9,469.87 9,469.87 0
合计 71,786.68 44,902.45 30,145.70 14,756.75
二、本次募投项目延期情况及原因
(一)募投项目延期情况
根据公司募集资金投资项目实施进度,结合当前市场环境,为了
充分保障募集资金投资项目的实施质量及募集资金的使用效益,在不
涉及变更募集资金投资用途、投资规模及项目实施主体情况下,对募
集资金投资项目进行延期,具体如下:
调整前达到预计可 调整后达到预计可
项目名称 延长期
使用状态日期 使用状态日期
特种多功能膜智慧工厂建设项目 2020 年 2 月 15 日 2021 年 4 月 15 日 14 个月
云端大数据智慧服务平台建设项目 2019 年 8 月 15 日 2021 年 4 月 15 日 20 个月
(二)募投项目延期的原因
1、特种多功能膜智慧工厂建设项目
公司根据“智慧金明”战略规划,分别于 2018 年 2 月 1 日、2019
年 2 月 18 日对该项目实施了募集资金用途变更,将项目建设内容变
更为建设特种多功能膜中的光学基材薄膜生产线及智慧工厂,并调
整募集资金投入金额。由于公司前期审慎进行项目可行性研究、严
格履行项目变更所需各项审批流程,导致募投项目整体投入进度较
原计划有所放缓。目前,该项目已初步完成智能生产车间等基础配
套设施建设及部分光学基材薄膜生产线铺设工作,尚需外购部分零
部件进行升级调试,受疫情期间供应商推迟复产复工及物流受阻等
因素影响,供货周期有所延长,且由于光学基材薄膜行业是一个涉
及多行业跨领域的综合性行业,属于技术密集型和资金密集型行业,
为了充分保证技术和生产工艺的先进性、产品质量的稳定性和增强
市场竞争力,使设备达到最佳使用状态,产品更加贴合市场要求,
尚需对建设项目不断进行技术改进及优化升级。
2、云端大数据智慧服务平台建设项目
云端大数据智慧服务平台建设项目是通过大数据、云计算、物
联网等新兴技术,打造应用于行业上下游企业的云端智能生态系统。
近年来,“互联网+先进制造业”转型升级趋势未发生改变,物联网
的应用场景及市场需求更加丰富化和具体化。目前,该项目已成功
实现全球 110 多台智能设备的并网服务,但由于云端大数据智慧服
务平台的搭建和完善必须经过长期的技术积累,产能规划和大规模
市场业务推广需要结合大数据行业快速发展的行业特征预留一定空
间,同时根据客户需求的收集反馈不断进行优化,因此项目实施条
件与预期存在一定差异,项目建设进展及效果低于预期,公司将根
据实际情况和市场情况,加强募集资金投资项目建设管理。
综上所述,为了保障募投项目的实施质量,公司结合项目实施
进度及当前市场环境,综合考虑新型冠状病毒疫情对行业环境及项
目建设的影响,分别将特种多功能膜智慧工厂建设项目、云端大数
据智慧服务平台建设项目达到预定可使用状态日期调整至 2021 年 4
月 15 日。
三、本次募投项目拟延期对公司的影响
公司本次募投项目延期事项是根据项目实际建设情况、投资进
度及市场环境做出的审慎决策,符合公司实际经营需要及发展战略,
有利于公司长远健康发展。本次延期未改变募投项目建设的内容、
投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司和股东利益的情形。
四、履行的相关审议程序
(一)董事会意见
公司于 2020 年 4 月 20 日召开第四届董事会第四次会议审议通过
了《关于募集资金投资项目延期的议案》,董事会认为:根据公司募
集资金投资项目实施进度,结合当前市场环境,为了充分保障募集资
金投资项目的实施质量及募集资金的使用效益,同意对募集资金投资
项目进行延期。公司本次对募集资金投资项目进行延期,不涉及募集
资金投资用途、投资规模及项目实施主体的变更,有利于募集资金投
资项目的合理推进,保障投资效益,降低投资风险,符合中国证监会、
深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募
集资金使用管理制度》的有关规定,不存在改变或变相改变募集资金
投向和损害公司及股东利益的情形。
(二)独立董事意见
经核查,我们一致认为:公司本次募集资金投资项目延期事项及
其相关审批程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定,是公司根据项目实际建设情况、投资进度及市场环境而做出
的审慎决策,符合公司发展战略和当前市场环境,有利于公司持续发
展,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。作为公司的
独立董事,同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
(三)监事会意见
经审核,监事会认为:公司本次募集资金投资项目延期及其相关
审批程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集
资金使用管理制度》的有关规定,有利于募集资金投资项目的合理推
进,保障投资效益,降低投资风险,符合公司募集资金投资项目的实
际需要和当前市场环境,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
中小投资者利益的情况。因此,监事会同意公司本次募集资金投资项
目延期事项。
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:金明精机本次募投项目延期事项已经公
司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,
履行了相应法律程序,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等相关规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害中
小投资者利益的情况,是根据项目实施的客观需要作出的调整。因此,
保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议;
2、第四届监事会第三次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
4、长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司募集
资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日