金明精机:关于召开2019年度股东大会的通知2020-04-21
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2020-034
广东金明精机股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 4
月 20 日召开的第四届董事会第四次会议决议,公司决定于 2020 年 5
月 19 日召开 2019 年度股东大会,现将有关会议事宜通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2019年度股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司2019年度股东大会的召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年5月19日(星期二)下午2:00
(2)网络投票时间:2020年5月19日。其中通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票
(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2020年5月19日上午
9:15至下午3:00的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投
票表决相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其
它方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投
票表决结果为准。
6.出席对象:
(1)于股权登记日 2020 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股
东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)董事会邀请的其他人员。
7.会议地点:广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。
二、会议审议事项
(一)关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案
(二)关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
(三)关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
(四)关于《2019 年度财务决算报告》的议案
(五)关于《2019 年度利润分配预案》的议案
(六)关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
(七)关于向金融机构申请融资额度并给予相应授权的议案
(八)关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供不超过人民币
四亿元金融机构信用担保的议案
其中,议案(八)需以特别决议通过,即应当由出席股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2019 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2019 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 √
关于向金融机构申请融资额度并给予相应授
7.00 √
权的议案
关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供
8.00 不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议 √
案
四、会议登记方法
1、登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代
理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书办理登记手续;
(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他
人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记
手续;
(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署
的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他
授权文件,和投票代理委托书均需一并提交;
(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间:2020 年 5 月 14 日、2020 年 5 月 15 日上午 9:00
至 12:00、14:00 至 17:00。
3、登记地点:汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。
4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具
体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人:郑芸女士、胡玲儿女士
联系电话:0754-89811399
联系地址:汕头市濠江区纺织工业园
2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会
创业板指定信息披露网站,供投资者查阅。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
特此通知。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
附件一:参加网络投票的具体操作流程;
附件二:公司 2019 年度股东大会股东参会登记表;
附件三:授权委托书。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以
通 过深圳 证券交易 所交易 系统和 互联网投 票系统 (地址 为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,投票程序如下:
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:365281
2、投票简称:金明投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于《2019 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2019 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2019 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2019 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 √
关于向金融机构申请融资额度并给予相应
7.00 √
授权的议案
关于公司拟向全资子公司及控股子公司提
8.00 供不超过人民币四亿元金融机构信用担保 √
的议案
4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15
至下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二:公司 2019年度股东大会股东参会登记表
广东金明精机股份有限公司
2019年度股东大会股东参会登记表
姓名:
身份证号:
股东账号:
持股数:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
邮编:
是否本人参会:
备注:
附件三:授权委托书
股东代理人授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东金明
精机股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见项下划
“√”)
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案:除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投
票提案
关于《2019 年年度报告》及其
1.00 √
摘要的议案
关于《2019 年度董事会工作报
2.00 √
告》的议案
关于《2019 年度监事会工作报
3.00 √
告》的议案
关于《2019 年度财务决算报告》
4.00 √
的议案
关于《2019 年度利润分配预案》
5.00 √
的议案
关于续聘公司 2020 年度审计机
6.00 √
构的议案;
关于向金融机构申请融资额度
7.00 √
并给予相应授权的议案
关于公司拟向全资子公司及控
8.00 √
股子公司提供不超过人民币四
亿元金融机构信用担保的议案
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的,受托人□有权/□无权按自己的决定
表决。
委托人名称或姓名:
委托人身份证或营业执照号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人名称或姓名:
受托人身份证号码:
委托人签名(法人股东加盖公章):
受托人签名:
委托日期: 年 月 日
委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。