证券代码：300281         证券简称：金明精机       公告编号：2020-041



                   广东金明精机股份有限公司
                   2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”

于 2020 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议决议，并且于

2020 年 4 月 21 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露

网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2019 年度股东大

会的通知》（公告编号：2020-034）。本次股东大会采取现场投票与

网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）

的具体时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议于 2020 年 5 月 19 日下

午 2:00 在公司会议室召开，现场会议由公司董事长汪帆先生主持。

    经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代
理人)共计 5 人，代表股份数为 89,238,258 股，占公司股本总数的

21.3018%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）1 人，代表股

份数为 2,998 股，占公司股本总数的 0.0007%。

    公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，受新

冠肺炎疫情的影响，本次股东大会无法现场到会的部分董事、监事

通过视频方式参会，见证律师通过现场方式参会。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，

会议审议表决结果如下：

    （一） 审议通过了《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：同意89,238,258股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的99.9966%；反对2,998股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意35,984股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.3093%；反对2,998股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6907%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过。
    （二）审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意89,238,258股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的99.9966%；反对2,998股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意35,984股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.3093%；反对2,998股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6907%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过。

    （三）审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意89,238,258股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的99.9966%；反对2,998股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意35,984股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.3093%；反对2,998股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6907%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过。
    （四）审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意89,238,258股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的99.9966%；反对2,998股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意35,984股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.3093%；反对2,998股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6907%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过。

    （五）审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

    表决结果：同意89,238,258股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的99.9966%；反对2,998股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意35,984股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.3093%；反对2,998股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6907%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过。
    （六）审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

    表决结果：同意89,238,258股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的99.9966%；反对2,998股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意35,984股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.3093%；反对2,998股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6907%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的0%。

    该议案获得通过。

    （七）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授

权的议案》

    表决结果：同意89,238,258股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的99.9966%；反对2,998股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意35,984股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.3093%；反对2,998股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6907%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的0%。
    该议案获得通过。

    （八）审议通过了《关于公司拟向全资子公司及控股子公司提供

不超过人民币四亿元金融机构信用担保的议案》

    表决结果：同意89,238,258股，占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的99.9966%；反对2,998股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的0.0034%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占

出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意35,984股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.3093%；反对2,998股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.6907%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效

表决权股份总数的0%。

    本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二

以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、韩莹律师到会见证本次股东

大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召

集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、

《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细

则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有

效。
   四、备查文件

   （一）广东金明精机股份有限公司2019年度股东大会决议

   （二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有

限公司2019年度股东大会的法律意见》




   特此公告。




                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年五月十九日