证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2020-045



                   广东金明精机股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

六次会议于 2020 年 6 月 3 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 29 日以专人送达、电话、传

真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际

出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及

其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议

案》

    《外汇套期保值业务管理制度》详见公司同日披露在中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第六次会议决议



   特此公告。



                              广东金明精机股份有限公司董事会

                                      二〇二〇年六月三日