广东金明精机股份有限公司独立董事
      关于第四届董事会第七次会议相关事项的
                        独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章

程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的要求,作

为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,现

就公司第四届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

    一、对公司聘请顾问暨关联交易事项的独立意见；

    公司本次与马镇鑫先生签署《顾问聘请协议》，聘请其担任公司

高级顾问，为企业管理提供咨询指导服务。本次交易遵循了客观、公

允、合理的原则，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

    本次关联交易议案表决时，关联董事回避表决，相关决策程序符

合法律、法规及《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，同意公

司本次关联交易事项。

    (以下无正文)
    （本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第

四届董事会第七次会议相关事项的的独立意见》之签署页）




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    周 霞                  蔡友杰              梁   晓




                                            2020 年 6 月 24 日