金明精机:第四届董事会第八次会议决议公告2020-07-09
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2020-055
广东金明精机股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
八次会议于 2020 年 7 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 6 日以专人送达、电话、传
真、电子邮件等方式送达全体董事和监事,会议应到董事 7 名,实际
出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持,公司监事及
其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事审议并表
决,会议召开情况如下:
(一)审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的
议案》
公司于 2020 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意
公司使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管
理,用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、
稳健型的金融机构(银行、证券公司、信托公司等)理财产品和国债
逆回购投资,该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循
环滚动使用。
根据公司实际经营情况,为进一步提高资金使用效率,增加公司
收益,同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人
民币 30,000 万元调整至不超过人民币 50,000 万元,该额度在本次
董事会审议通过之日起 24 个月有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》具体内容请
详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二〇年七月九日