证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2020-055



                   广东金明精机股份有限公司
           第四届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

八次会议于 2020 年 7 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 6 日以专人送达、电话、传

真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际

出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及

其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的

议案》

    公司于 2020 年 1 月 17 日召开了第四届董事会第二次会议审

议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管

理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、

稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债

逆回购投资，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循

环滚动使用。

    根据公司实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，增加公司

收益，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人

民币 30,000 万元调整至不超过人民币 50,000 万元，该额度在本次

董事会审议通过之日起 24 个月有效期内可循环滚动使用。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》具体内容请

详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第八次会议决议

    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                               广东金明精机股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年七月九日