证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2020-056


                   广东金明精机股份有限公司
            第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

六次会议于 2020 年 7 月 9 日下午 1:30 在公司会议室以现场结合通讯

的方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 6 日以专人送达、电话、传

真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席会

议的监事 3 名。会议由监事会主席刘国强先生召集并主持，本次会议

的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等

有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的

议案》

    经审议，监事会认为：公司调整闲置自有资金进行现金管理额度，

不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率

和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损
害公司及股东利益的情况。因此，同意公司将使用闲置自有资金进行

现金管理的额度由不超过人民币 30,000 万元调整至不超过人民币

50,000 万元，该额度在董事会审议通过之日起 24 个月有效期内可循

环滚动使用。

    《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》详见公司同

日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第四届监事会第六次会议决议



    特此公告。


                               广东金明精机股份有限公司监事会

                                        二〇二〇年七月九日