证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2020-061



                   广东金明精机股份有限公司
             第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

九次会议于 2020 年 8 月 12 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 6 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应

到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生

主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律

法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于变更公司相关承诺的议案》

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—上市

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》

（证监会公告[2013]55 号）等相关规定和要求，同意变更公司于 2018
年 8 月 27 日作出的关于为员工购车购房提供财务资助事项有关承诺。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于变更公司相关承诺

的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投

项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》

    为进一步提高募集资金使用效率，更好地满足经营资金需求，优

化资源配置及资金结构，在《关于变更公司相关承诺的议案》获得公

司股东大会批准的前提下，同意公司本次变更部分募集资金用途及终

止部分募投项目并使用 14,859.54 万元永久补充流动资金（含利息收

入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司本次变更部

分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金用于永久补充流

动资金有利于进一步提高资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，

不存在损害公司及股东利益的情况。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意

见。《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资金

用于永久补充流动资金的公告》、《独立董事关于第四届董事会第九

次会议相关事项的独立意见》、《五矿证券有限公司关于广东金明精

机股份有限公司变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结
余资金用于永久补充流动资金的核查意见》具体内容请详见公司同日

披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

       为提高公司募集资金使用效率和收益水平，合理利用闲置募集资

金，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计

划和实际进展，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资

金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳

健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2020 年

第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使

用。同时，提请股东大会授权公司管理层及其指定人员在上述额度范

围行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门负责具体组织实

施。

       公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意

见。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董

事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《五矿证券

有限公司关于广东金明精机股份有限公司使用部分闲置募集资金进

行现金管理的核查意见》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指

定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会

的议案》

    公司定于 2020 年 9 月 3 日(星期四)下午 2:00 在汕头市濠江区纺

织工业园公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议和

表决上述需提交股东大会审议的议案。

    《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》具体内容

详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年八月十二日