证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2020-062


                   广东金明精机股份有限公司
            第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

七次会议于 2020 年 8 月 12 日下午 1:30 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 6 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席

会议的监事 3 名。会议由监事会主席刘国强先生召集并主持，本次会

议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于变更公司相关承诺的议案》

    经审议，监事会认为：本次变更公司相关承诺事项及其审批决策

程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 4 号--上市公司

实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公
司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股

东利益的情形。因此，同意变更公司于 2018 年 8 月 27 日作出的关于

为员工购车购房提供财务资助事项相关承诺。

    《关于变更公司相关承诺的公告》具体内容请详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2020 第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投

项目并将结余资金用于永久补充流动资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司变更部分募集资金用途及终止部分募

投项目并将结余资金用于永久补充流动资金及其相关审批程序符合

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金

管理制度》的有关规定，有利于进一步提高资金使用效率，符合公司

发展战略和当前市场环境，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，同意公司变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余

资金用于永久补充流动资金事项。

    《关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目并将结余资

金用于永久补充流动资金的公告》具体内容请详见公司同日披露在中

国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2020 第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，

不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率

和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损

害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币 3,000

万元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度在公司 2020 年第二

次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详

见公 司 同 日披 露 在中 国 证 监会 指 定的 信 息 披露 网 站巨 潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

     1、第四届监事会第七次会议决议



    特此公告。


                                   广东金明精机股份有限公司监事会

                                           二〇二〇年八月十二日