金明精机:第四届董事会第十次会议决议公告2020-08-28
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2020-068
广东金明精机股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十次会议于 2020 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 17 日以专人送达、电话、传真、
电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员,会议应到董事
7 名,实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持,
公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规
定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事审议并表
决,会议召开情况如下:
(一)审议通过了《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2020 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披
露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于〈募集资金 2020 年半年度存放与使用
情况的专项报告〉的议案》
经审议,董事会认为:本专项报告符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏,如实反映了公司 2020 年半年度募集资金实际存放与
使用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
《募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日