证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2020-082



                   广东金明精机股份有限公司
            第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

九次会议于 2020 年 10 月 29 日下午 1:30 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 10 月 19 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席

会议的监事 3 名。会议由监事会主席刘国强先生召集并主持，本次会

议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于<2020 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会对公司《2020 年第三季度报告》的

编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内

容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2020 年第三季度报告》全文具体内容详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》

    根据公司业务发展和整体审计的需要，经综合考虑，公司拟不再

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机

构。经审核，监事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2020 年度审计机构，聘期一年，自公司 2020 年第三次临时股东

大会审议通过之日起生效，审计费用为人民币 60 万元。

    《关于变更 2020 年度审计机构的议案》的具体内容详见公司同

日披 露 在 中国 证 监 会指 定 的 创业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第四届监事会第九次会议决议

    特此公告。

                                  广东金明精机股份有限公司监事会

                                     二〇二〇年十月二十九日