证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2020-088
广东金明精机股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)
于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，并且于 2020
年 10 月 30 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2020-086）。本次股东大会采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 16 日的 9:15—9:25、
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2020 年 11 月 16 日
上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召
集，现场会议于 2020 年 11 月 16 日下午 2:00 在公司会议室召开，
现场会议由公司董事长汪帆先生主持。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代
理人)共计 4 人，代表股份数为 18,650,031 股，占公司股本总数的
4.4519%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）5 人，代表股份
114,599,319 股，占公司股本总数的 27.3557%。
公司全体董事、监事出席了本次股东大会，其中部分董事、监
事以视频会议的方式参会。全体高级管理人员列席了本次股东大会。
见证律师通过现场方式参会。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意133,230,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9857%；反对18,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意33,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1425%；反对18,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.8575%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意133,230,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9857%；反对18,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意33,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1425%；反对18,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.8575%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上审议通过。
3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意133,230,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9857%；反对18,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意33,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1425%；反对18,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.8575%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意133,230,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9857%；反对18,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意33,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1425%；反对18,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.8575%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
表决结果：同意133,230,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9857%；反对18,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意33,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1425%；反对18,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.8575%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
6、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意133,230,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9857%；反对18,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意33,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1425%；反对18,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.8575%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意133,230,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9857%；反对18,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意33,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1425%；反对18,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.8575%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意133,230,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9857%；反对18,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意33,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1425%；反对18,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.8575%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
9、审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉
的议案》
表决结果：同意133,230,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9857%；反对18,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意33,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1425%；反对18,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.8575%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
10、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规
范〉的议案》
表决结果：同意133,230,352股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9857%；反对18,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意33,984股，占出席
会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.1425%；反对18,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.8575%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师到会见证本次股
东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、
召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细
则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1、广东金明精机股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限
公司2020年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十六日
