证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2020-089



                   广东金明精机股份有限公司
          第四届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

十三次会议于 2020 年 11 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 10 日以专人送达、电

话、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会

议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆

先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召

集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关

法律法规规定。

    二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    鉴于公司战略发展需要，公司董事会同意公司在广东省广州市黄

埔区以自有资金设立全资子公司“广州明远投资有限公司” 暂定名，
最终名称以工商部门核准为准），注册资本为 10,000 万元人民币。同

时，公司董事会授权公司总经理马佳圳先生或其授权人员办理工商登

记等相关事宜。

    《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见公司同日

披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议。



    特此公告。



                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                 二〇二〇年十一月十七日