金明精机:第四届董事会第十三次会议决议公告2020-11-17
证券代码:300281 证券简称:金明精机 公告编号:2020-089
广东金明精机股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十三次会议于 2020 年 11 月 17 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 10 日以专人送达、电
话、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员,会
议应到董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆
先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关
法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事审议并表
决,会议召开情况如下:
(一)审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
鉴于公司战略发展需要,公司董事会同意公司在广东省广州市黄
埔区以自有资金设立全资子公司“广州明远投资有限公司” 暂定名,
最终名称以工商部门核准为准),注册资本为 10,000 万元人民币。同
时,公司董事会授权公司总经理马佳圳先生或其授权人员办理工商登
记等相关事宜。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见公司同日
披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十七日