证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2020-090


                   广东金明精机股份有限公司
            关于对外投资设立全资子公司的公告

       本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鉴于公司战略发展需要，广东金明精机股份有限公司（以下简称

“公司”）拟在广东省广州市黄埔区以自有资金设立全资子公司“广

州明远投资有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以

下简称“明远投资”），注册资本为 10,000 万元人民币，具体情况如

下：

    一、对外投资概述

    2020 年 11 月 17 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过

《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联

交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》

的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

    二、拟设立子公司基本情况

    名称：广州明远投资有限公司

    注册资本：10,000 万元人民币

    注册地：广州市黄埔区

    公司类型：有限责任公司
    法定代表人：汪帆

    经营范围：企业自有资金从事投资活动；投资咨询服务；企业管

理；企业管理咨询服务；财务咨询；投资管理服务；直接投资高新技

术产业和其他技术创新产业；资产管理（不含许可审批项目）。

    资金来源：自有资金

    股东及持有比例:
           股东名称                 认缴出资额       持股比例
   广东金明精机股份有限公司      10,000 万元人民币     100%


    上述拟设立的全资子公司基本情况以工商部门最终核准登记结

果为准。

    三、本次对外投资的目的和对公司的影响

    本次对外投资是公司基于战略整体布局及未来发展需要、立足于

长远利益所作出的审慎决策，旨在依托广州市及粤港澳大湾区政策支

持、区位条件、营商环境等优势，在高端制造、新材料、信息技术等

先进领域对接优质项目资源，进一步完善公司上下游产业布局，推动

公司转型升级；同时，也有利于公司广纳优秀人才，激发企业活力，

提高企业管理质量，不断提升公司综合实力，助力上市公司持续、健

康、高质量发展。

    本次投资资金来源为公司自有资金，成立后的明远投资将纳入公

司合并报表范围，不会对公司当期和未来的财务及经营情况产生不利

影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、本次对外投资存在的风险
    明远投资设立后，在实际运营中可能存在一定的市场风险、经营

风险和管理风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。公司将强

化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，组建管理团队，不断

适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

    明远投资目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。

本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相

关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议。




    特此公告。




                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年十一月十七日