广东金明精机股份有限公司独立董事
        关于第四届董事会第十四次会议相关事项的
                         独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板

上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》及《公司

章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的要求,

作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,

现就公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立

意见:

    一、对公司2020年度利润分配事项的独立意见；

    公司2020年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规

划》等的规定，符合公司当前的实际情况, 与公司业绩相匹配，与公

司成长性相符，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于

公司保持持续稳定健康地发展。

    基于上述情况，我们同意《关于<2020年度利润分配预案>的议

案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

    二、对公司《2020年度内部控制自我评价报告》的独立意见；

    公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身
的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管

理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理

的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位

内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具

有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得

到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作

用。

       三、对《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的独

立意见；

       1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公

司资金的情况。

       2、报告期内，公司不存在违规为控股股东及其他关联方、任何

法人单位或个人提供担保的情形。

       3、经核查，报告期内公司不存在控股股东及其关联方违规占用

公司资金的情况，也不存在对外违规担保情况。

       四、对2020年度募集资金存放与使用情况报告的独立意见；

       经核查，2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存

在违规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投

向和损害股东利益的情况。

   五、对续聘公司2021年度审计机构的独立意见；
    经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相

关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其

在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，

勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，有利于保护上市公司及

其他股东利益、尤其是中小股东利益。续聘公司2021年度审计机构事

项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。为保证公司审

计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020

年度股东大会审议。

   （以下无正文）
   （本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第

四届董事会第十四次会议相关事项的的独立意见》之签署页）




_______________       ________________      ________________

    周 霞                  蔡友杰               梁   晓




                                         二〇二一年三月三十日