证券代码：300281          证券简称：金明精机      公告编号：2021-022



                   广东金明精机股份有限公司
          第四届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

十六次会议于 2021 年 6 月 28 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 22 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应

到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生

主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律

法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司

总经理提名，聘任吴植先生担任公司财务总监（简历详见附件），自
本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

     公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董

事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司财务总监的

公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

     1、公司第四届董事会第十六次会议决议

     2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意

见



     特此公告。



                                广东金明精机股份有限公司董事会

                                    二〇二一年六月二十八日
附件：吴植先生简历

    吴植，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津

财经大学经济学学士，中级会计师、ACCA 特许公认会计师。曾任雅

达电子有限公司会计师、惠亚电子科技（深圳）有限公司高级管理会

计经理、深圳市奋达科技有限公司财务副总监。

    截止本公告日，吴植先生未持有本公司股份，与公司持有 5%以

上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间

不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律

法规及《公司章程》的规定。