证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2022-003



                   广东金明精机股份有限公司
          第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

二十次会议于 2022 年 3 月 4 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的

方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 21 日以专人送达、电话、传真、

电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际出席

会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人

民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议

案》；

    公司《2021 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；

    经审核，董事会审议通过了公司《2021 年度董事会工作报告》，

独立董事周霞、蔡友杰、梁晓分别向公司董事会提交了《独立董事

2021 年度述职报告》，同时，独立董事将在公司 2021 年度股东大会

上进行述职。《2021 年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度

述职报告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；

    公司《2021 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露

在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益

等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟订了

2021 年度利润分配预案，具体如下：

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月

31 日，公司可供分配利润为 326,909,663.13 元，资本公积余额为

495,466,196.12 元，母公司可供分配利润为 330,443,607.69 元，资

本公积为 513,311,220.08 元，2021 年实现归属于上市公司普通股股

东的净利润 39,612,260.14 元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本

418,923,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含

税），合计派发现金红利 16,756,943.20 元。不送红股, 不以公积金

转增股本。董事会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定

的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对

各分配比例进行调整。

    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。上述利润

分配方案将在公司 2021 年度股东大会审议通过后实施。

    该利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合

理性。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，《独

立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、

《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》具
体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的

议案》；

    公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见公

司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第四届董

事会第二十次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见公司同日披

露在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况

的专项说明>的议案》；

    《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容请

详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，《独

立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、

《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》具
体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    关联董事马佳圳对本议案回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》；

    公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体

内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意

见，审计机构出具了鉴证报告，《独立董事关于第四届董事会第二十

次会议相关事项的独立意见》、《五矿证券股份有限公司关于广东金

明精机股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况之核查意

见》、《2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容请

详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业

务执业资格，审计团队严谨敬业，勤勉尽责，在 2021 年度的审计工

作中按时出具了客观、公正的审计意见，能够为公司提供真实、公允

的审计服务，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2022 年度审计业务，聘期自

公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之

日止，同时提请股东大会授权董事会与审计机构根据实际情况商定审

计费用。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，《独

立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、

《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》具体内容请详见公司同

日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       （十）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应

授权的议案》；

    为满足公司经营发展的需要，公司及子公司(包括全资子公司、

控股子公司及符合董事会授权范围的新设子公司)预计 2022 年度向

金融机构新增申请融资额度不超过人民币五亿元，在此额度内由公司

根据实际资金需求进行融资，并同意授权公司总经理马佳圳先生全权

代表公司签署办理上述额度内的所有业务(包括但不限于授信、借款、

担保、抵押、融资、还贷后续贷等)有关合同、协议、凭证等各项文

件。

    本决议有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至
2022 年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划

（2021-2023 年）>的议案》；

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求以

及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定未来三年股

东回报规划（2021 年-2023 年）。

    《广东金明精机股份有限公司未来三年股东回报规划

（2021-2023 年）》以及独立董事所发表意见的具体内容请详见公司

同 日 披 露在 中国证 监 会 指定 的创业 板 信 息披 露网站 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

    公司定于 2022 年 3 月 30 日(星期三)下午 2:00 在汕头市濠江区

纺织工业园公司会议室召开 2021 年度股东大会，逐项审议和表决上

述需提交股东大会审议的议案。

    《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》具体内容请详见公

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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

       1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

       2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认

可意见；独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。

                              广东金明精机股份有限公司董事会

                                      二〇二二年三月四日