证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2022-011
广东金明精机股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)
于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议，并且于 2022
年 3 月 5 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊
登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通
知》（公告编号：2022-010）。本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2022 年 3 月 30 日的 9:15—9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票
（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2022 年 3 月 30 日上
午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，
现场会议于 2022 年 3 月 30 日下午 2:00 在公司会议室召开，现场会
议由公司董事长汪帆先生主持。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代
理人)共计 4 人，代表股份数为 18,743,531 股，占公司股本总数的
4.4742%。通过网络投票的股东（或授权委托代表）7 人，代表股份
数为 114,599,119 股，占公司股本总数的 27.3556%。
公司全体董事、监事出席了本次股东大会，其中部分董事、监
事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东大会，见
证律师通过视频方式参会。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议审议表决结果如下：
（一） 审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意133,336,652股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9955%；反对5,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意140,284股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.8997%；反对5,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1003%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意133,334,852股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9942%；反对7,798股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意138,484股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6692%；反对7,798
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3308%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意133,334,852股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9942%；反对7,798股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意138,484股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6692%；反对7,798
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.3308%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0%。
该议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意133,334,852股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9942%；反对5,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0045%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意138,484股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6692%；反对5,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1003%；弃
权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.2305%。
该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意133,334,852股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9942%；反对7,798股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 138,484 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6692%；反对 7,798
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3308%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意133,334,852股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9942%；反对5,998股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0045%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意138,484股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6692%；反对5,998
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.1003%；弃
权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的1.2305%。
该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应授
权的议案》
表决结果：同意133,334,852股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9942%；反对7,798股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 138,484 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6692%；反对 7,798
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3308%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023
年）>的议案》
表决结果：同意133,334,852股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9942%；反对7,798股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0058%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 138,484 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 94.6692%；反对 7,798
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 5.3308%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、郭佳律师视频见证本次股东
大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络
投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结
果合法、有效。
四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2021年度股东大会决议
（二）国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有
限公司2021年度股东大会的法律意见》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十日
