证券代码：300281        证券简称：金明精机       公告编号：2022-019


                   广东金明精机股份有限公司
       关于增加经营范围暨修订《公司章程》的
                               公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6

月 15 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加

经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

    一、经营范围变更情况

    公司结合当前实际情况及未来发展规划，投建风力发电、分布式

光伏发电项目。该项目建成后，将采用自发自用、余电上网的运行模

式，可在提高公司能源保障的同时，降低整体用电成本，提高综合运

营效益。项目产生的额外收益对公司不构成重大影响。

    根据该项目运行需要，公司拟在经营范围中增加“发电业务、输

电业务、供（配）电业务”。

    变更前：生产、加工、销售塑料工业专用设备和模具、自动化设

备、塑料制品、橡胶制品、劳保用品、无纺布制品；医疗器械生产；

销售：塑料原料；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审

批的货物或技术进出口除外）。

    拟变更后：生产、加工、销售塑料工业专用设备和模具、自动化
设备、塑料制品、橡胶制品、劳保用品、无纺布制品；医疗器械生产；

销售：塑料原料；发电业务、输电业务、供（配）电业务；货物进出

口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。

    二、修订公司章程情况

    根据经营范围的变更情况，拟对《公司章程》第十三条作相应修

订，公司变更后的经营范围以工商登记机关核准内容为准。除上述修

订情况外，《公司章程》其他条款内容不变。上述事项尚需经公司 2022

年第一次临时股东大会审议通过后生效。

    具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。




                               广东金明精机股份有限公司董事会

                                    二〇二二年六月十五日