证券代码：300281         证券简称：金明精机       公告编号：2022-016



                广东金明精机股份有限公司
           第四届监事会第十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

十七次会议于 2022 年 6 月 15 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 7 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席

会议的监事 3 名。会议由监事会主席刘国强先生召集并主持，本次会

议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司控

股股东广州万宝长睿投资有限公司提名，监事会同意补选卢丹芸女士

为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

    《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》详见公司同日披露在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》

    经审议，监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，

不会影响公司的正常经营和资金安全，能够提高公司资金的使用效率

和投资收益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损

害公司及股东利益的情况。因此，同意公司使用不超过人民币 50,000

万元的部分闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之

日起 24 个月有效期内可循环滚动使用。

    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同

日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。

             广东金明精机股份有限公司监事会

                  二〇二二年六月十五日