证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2022-017



                   广东金明精机股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

二十二次会议于 2022 年 6 月 15 日下午 2:00 在公司会议室以现场结

合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 7 日以专人送达、电

话、传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，

实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监

事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合

《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    同意公司结合当前实际情况及未来发展规划，根据风力发电、分

布式光伏发电项目运行需要，增加经营范围“发电业务、输电业务、

供（配）电业务”，并依据变更的经营范围对《公司章程》第十三条
作相应修订，经变更后的经营范围为：生产、加工、销售塑料工业专

用设备和模具、自动化设备、塑料制品、橡胶制品、劳保用品、无纺

布制品；医疗器械生产；销售：塑料原料；发电业务、输电业务、供

（配）电业务；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批

的货物或技术进出口除外）。

    公司变更后的经营范围以工商登记机关核准内容为准。

    同时，提请股东大会授权公司董事会及其授权人员办理相关工商

登记手续。

    《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

议案》

    为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常

经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币

50,000 万元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限

在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银

行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。该额度在

董事会审议通过之日起 24 个月有效期内可循环滚动使用。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司同

日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会

的议案》

    公司定于 2022 年 7 月 1 日(星期五)下午 2:00 在汕头市濠江区纺

织工业园公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议和表决

需提交股东大会审议的议案。

    《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》具体内容

请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。

                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                    二〇二二年六月十五日