证券代码：300281         证券简称：金明精机       公告编号：2022-023



                广东金明精机股份有限公司
           第四届监事会第十八次会议决议公告

   本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

十八次会议于 2022 年 7 月 1 日下午 4:00 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 27 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席

会议的监事 3 名。经全体监事推举，会议由卢丹芸女士主持，本次会

议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、 公司章程》、 监事会议事规则》

等相关法律法规的规定，为保证公司监事会有效运作，切实履行职责，

公司监事会一致同意选举卢丹芸女士担任公司第四届监事会主席，任
期自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十八次会议决议




    特此公告。

                             广东金明精机股份有限公司监事会

                                     二〇二二年七月一日
    附件：卢丹芸女士简历

    卢丹芸，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，
广东工业大学财务管理学士，中共党员。历任广东天华华粤会计师事
务所、广东中天粤会计师事务所审计人员，广州万宝集团有限公司财
务主管，江森自控日立万宝空调（广州）有限公司财务副总监；现任

广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理。

    截止本公告日，卢丹芸女士未持有公司股份，与本公司其他董事、

监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合相关法

律法规及《公司章程》的规定。