证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2022-024



                   广东金明精机股份有限公司
        第四届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

二十三次会议于 2022 年 7 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结

合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 15 日以专人送达、电

话、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会

议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆

先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召

集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关

法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》

    同意公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问，为公司的战略发展、

未来规划和经营管理等建言献策，其顾问聘用期限自 2022 年 7 月 26
日起至 2023 年 7 月 25 日止，顾问费用为人民币 36,188 元/月（税前）。

本次关联交易事项符合公司战略和发展需要，符合上市公司的长远利

益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意

见，《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认

可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独

立意见》、《关于聘请顾问暨关联交易的公告》具体内容请详见公司同

日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    关联董事马佳圳先生回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

    为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司全资

子公司深圳智汇云端软件技术有限公司（以下简称“智汇云端”）拟

吸收合并全资子公司深圳智慧金明科技有限公司（以下简称“智慧金

明”）。本次吸收合并完成后，智慧金明的独立法人资格将被注销，其

全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由智汇云端承继。同时，

公司董事会授权管理层或其授权人员办理吸收合并相关事宜，本次授

权的有效期为自董事会决议通过之日起至全资子公司吸收合并事项

办理完毕为止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于

第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于全资子公
司之间吸收合并的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会

指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前

认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立

意见。



    特此公告。



                               广东金明精机股份有限公司董事会

                                   二〇二二年七月二十五日