证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2022-025



                   广东金明精机股份有限公司
           第四届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

十九次会议于 2022 年 7 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合

通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 15 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席

会议的监事 3 名。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，本次会

议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为公司聘请马镇鑫先生为公司高级顾问符合公

司战略和发展需要，符合上市公司的长远利益，不存在损害公司及全

体股东利益的情形。
    《关于聘请顾问暨关联交易的公告》具体内容请详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

    经审核，监事会认为公司全资子公司深圳智汇云端软件技术有限

公司吸收合并全资子公司深圳智慧金明科技有限公司能够优化公司

管理架构，提高运营效率，降低管理成本，不存在损害公司及全体股

东利益的情形，相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    《关于全资子公司之间吸收合并的公告》具体内容请详见公司同

日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十九次会议决议


    特此公告。




                             广东金明精机股份有限公司监事会

                                  二〇二二年七月二十五日