证券代码：300281           证券简称：金明精机     公告编号：2022-029



                   广东金明精机股份有限公司
        第四届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

二十四次会议于 2022 年 8 月 16 日上午 9:00 在公司会议室以现场会

议的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 5 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应

到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生

主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和

召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律

法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司《2022 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

    《审计委员会实施细则》详见公司同日披露在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉

的议案》

    《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司同日披露在中国证监

会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

    《内部审计制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

    《投资者关系管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

    《信息披露管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉

的议案》

    《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司同日披露在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

    《募集资金使用管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定

的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持

本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

    《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

    《董事会秘书工作制度》详见公司同日披露在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

   1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立

意见。

   特此公告。



                            广东金明精机股份有限公司董事会

                                  二〇二二年八月十六日