证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2022-037



                   广东金明精机股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第

二十一次会议于 2022 年 10 月 27 日下午 2:00 在公司会议室以现场结

合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 17 日以专人送达、

电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实

际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席卢丹芸女士召集并主持，

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司

章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会对公司《2022 年第三季度报告》的

编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内

容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司

法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，

公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 经审核，同意控股股

东广州万宝长睿投资有限公司提名的卢丹芸女士为公司第五届监事

会股东代表监事候选人；同意公司监事会提名的陈合发先生为公司

第五届监事会股东代表监事候选人。第五届监事会监事任期三年，

自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。上述股东

代表监事候选人简历详见附件。

    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累

积投票制的表决方式进行投票表决。根据《公司章程》的规定，为

确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有

关规定和要求履行监事职务。

    上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公

司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事

会。《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》具体内容详

见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深

表感谢。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

    1、第四届监事会第二十一次会议决议

   特此公告。


                             广东金明精机股份有限公司监事会

                                 二〇二二年十月二十七日
附件:监事候选人简历


                      卢丹芸女士个人简历

    卢丹芸，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，
广东工业大学财务管理学士，中共党员。历任广东天华华粤会计师事
务所、广东中天粤会计师事务所审计人员，广州万宝集团有限公司财
务主管，江森自控日立万宝空调（广州）有限公司财务副总监；现任
广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理。

    截止本公告日，卢丹芸女士未持有公司股份，与公司持有 5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。



                      陈合发先生个人简历

    陈合发，男，出生于 1969 年，中国国籍，汕头大学 EMBA，1992
年 2 月加入本公司，现任公司销售一部副总监。

    截止本公告日，陈合发先生未持有公司股份，与公司持有 5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。