证券代码：300281          证券简称：金明精机      公告编号：2022-042



               广东金明精机股份有限公司
    关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年

10 月 27 日召开的第四届董事会第二十五次会议决议，公司决定于

2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，现将有关会议

事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司董事会

    3．会议召开的合法、合规性：公司2022年第二次临时股东大会

的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    (1)现场会议召开时间：2022年11月14日（星期一）下午2:00

    (2)网络投票时间：2022年11月14日。其中通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为2022年11月14日的9:15—9:25、

9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2022年11月14日上午
9:15至下午3:00的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投

票表决相结合的方式。

    6．股权登记日: 2022年11月8日（星期二）

    7．出席对象：

    （1）于股权登记日 2022 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）董事会邀请的其他人员

    8．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室

二、会议审议事项

                                                             备注

   提案编码                    提案名称                   该列打勾的栏

                                                          目可以投票

累积投票提案   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

               关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独    应选人数
    1.00
               立董事的议案                                  4人
    1.01       选举汪帆先生为第五届董事会非独立董事           √

    1.02       选举马佳圳先生为第五届董事会非独立董事         √

    1.03       选举洪素丽女士为第五届董事会非独立董事         √
    1.04     选举甘逸先生为第五届董事会非独立董事          √

             关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立   应选人数
    2.00
             董事的议案                                   3人
    2.01     选举周霞女士为第五届董事会独立董事            √

    2.02     选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事          √

    2.03     选举王双喜先生为第五届董事会独立董事          √

                                                        应选人数
    3.00     关于监事会换届选举的议案
                                                          2人
    3.01     选举卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事      √

    3.02     选举陈合发先生为第五届监事会股东代表监事      √

    特别提示：上述议案 1、2、3 均采用累积投票表决方式，应选非

独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的

选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所

拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零

票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，其中独立董事候

选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股

东大会方可进行表决。

    上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会

第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日

披露在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相

关公告。

三、会议登记方法

    1、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法

定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代

理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面

授权委托书办理登记手续；

    （2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他

人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记

手续；

    （3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署

的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他

授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：2022 年 11 月 10 日上午 9:00 至 12:00、14:00 至

17:00。

    3、登记地点：汕头市濠江区纺织工业园公司董事会秘书处。

    4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件一。

五、其他事项
    1、联系方式

        联系人：郑芸女士、胡玲儿女士

        联系电话：0754-89811399

        传真:0754-89811303

        电子邮箱:stock@jmjj.com

        联系地址：汕头市濠江区纺织工业园

    2、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    3、临时提案请于会议召开前十天提交。本通知请见中国证监会

指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

六、备查文件

    1、第四届董事会第二十五次会议决议；

    2、第四届监事会第二十一次会议决议。

    特此通知。

                                   广东金明精机股份有限公司董事会

                                          二〇二二年十月二十八日


附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：公司 2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表；
附件三：授权委托书。
附件一：参加网络投票的具体操作流程




                          网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350281

    2、投票简称：金明投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投0票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                     填报
          对候选人 A 投 X1 票                    X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                    X2 票
                     …                           …
                合     计             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   ① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ③ 选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年11月14日的交易时间，即9:15—9:25、9:30

—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1 、 互 联 网 投 票 系 统 开 始 投 票 的 时 间 为 2022 年 11 月 14 日 ，

9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引

栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件二：公司2022年第二次临时股东大会股东参会登记表



                   广东金明精机股份有限公司
        2022年第二次临时股东大会股东参会登记表
      姓名：
    身份证号：
    股东账号：

     持股数：
    联系电话：
    电子邮箱：
    联系地址：
      邮编：
  是否本人参会：

      备注：
附件三：授权委托书

                      股东代理人授权委托书
    兹委托                    先生/女士代表本人/本单位出席广东金明

精机股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人对下述议案表决如下：
                     本次股东大会提案表决意见示例表
                                              备注           票数
 提案编码            提案名称           该列打勾的栏
                                          目可以投票
 累积投票
             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案
             关于董事会换届选举暨选举
   1.00      第五届董事会非独立董事的             应选人数 4 人
             议案
             选举汪帆先生为第五届董事
   1.01                                      √
             会非独立董事
             选举马佳圳先生为第五届董
   1.02                                      √
             事会非独立董事
             选举洪素丽女士为第五届董
   1.03                                      √
             事会非独立董事
             选举甘逸先生为第五届董事
   1.04                                      √
             会非独立董事
             关于董事会换届选举暨选举
   2.00      第五届董事会独立董事的议             应选人数 3 人
             案
             选举周霞女士为第五届董事
   2.01                                      √
             会独立董事
             选举蔡少河先生为第五届董
   2.02                                      √
             事会独立董事
             选举王双喜先生为第五届董
   2.03                                      √
             事会独立董事
   3.00      关于监事会换届选举的议案            应选人数 2 人

             选举卢丹芸女士为第五届监
   3.01                                     √
             事会股东代表监事
             选举陈合发先生为第五届监
   3.02                                     √
             事会股东代表监事

    如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定

表决。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：                     委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期：      年     月       日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。