广东金明精机股份有限公司
  独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关
                      事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法

规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，

作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十五次会议审议的

相关议案发表独立意见如下：

    一、关于董事会换届选举暨选举第五届董事会董事的独立意见

    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，

公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    本次公司董事会换届选举的董事候选人（包括 3 名独立董事）提

名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法

有效，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业

素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。

    经审查 7 名董事候选人的个人履历等相关资料，我们认为公司第

五届董事会董事候选人符合上市公司董事的任职资格，符合《公司
法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不存在被中国证监会采取

证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，不是失信被执行人，也不

存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、期限尚未届

满及公开谴责惩戒的情形。

    因此，我们同意汪帆先生、马佳圳先生、洪素丽女士、甘逸先生

为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意周霞女士、蔡少河先生、

王双喜先生为公司第五届董事会独立董事候人，同意将公司第五届董

事会候选人提交公司 2022 年第二次股东大会累积投票审议，其中独

立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无

异议后提交股东大会审议。

    （以下无正文）
  （本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第

四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》的签署页）




   周 霞                 蔡友杰           梁 晓




                                        2022年10月27日