证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2022-041



                   广东金明精机股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任

期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关

法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行监

事会换届选举。

    公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股

东代表监事 2 名。现将具体情况公告如下：

一、职工代表监事情况

    公司于 2022 年 10 月 26 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，

推选袁彦平先生为第五届监事会职工代表监事（袁彦平先生简历详见

《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》）。

二、股东代表监事候选人情况

    公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届监事会第二十一次会议，

审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，具体如下：

    公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司

法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，
公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。同意控股股东广州万宝

长睿投资有限公司提名的卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事

候选人；同意公司监事会提名的陈合发先生为第五届监事会股东代表

监事候选人。

    公司第五届监事会候选人中职工代表监事人数未低于监事总数

的三分之一。

    上述 2 名股东代表监事候选人需提交公司 2022 年第二次临时股

东大会审议，并通过累积投票选举产生，并与职工代表监事共同组成

公司第五届监事会，任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议

通过之日起三年(上述股东代表监事候选人简历详见附件)。

    在新一届监事会监事任职前，公司第四届监事仍将依照法律、行

政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监

事职务。

    公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者

特别是中小股东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积

极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。



    特此公告。


                              广东金明精机股份有限公司监事会

                                  二〇二二年十月二十八日
附件:监事候选人简历


                      卢丹芸女士个人简历

    卢丹芸，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，
广东工业大学财务管理学士，中共党员。历任广东天华华粤会计师事
务所、广东中天粤会计师事务所审计人员，广州万宝集团有限公司财
务主管，江森自控日立万宝空调（广州）有限公司财务副总监；现任
广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理。

    截止本公告日，卢丹芸女士未持有公司股份，与公司持有 5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。



                      陈合发先生个人简历

    陈合发，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，
汕头大学 EMBA，1992 年 2 月加入本公司，现任公司销售一部副总监。

    截止本公告日，陈合发先生未持有公司股份，与公司持有 5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。