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公司公告

金明精机:关于董事会换届选举的公告2022-10-28  

                        证券代码:300281          证券简称:金明精机       公告编号:2022-040



                   广东金明精机股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相

关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司按照相关法律程序进行

董事会换届选举。

    公司第五届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立

董事 3 名。现将具体情况公告如下:

一、非独立董事候选人情况

    公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议,

审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的

议案》,具体如下:

    经公司第四届董事会提名委员会资格审查,同意控股股东广州万

宝长睿投资有限公司提名的汪帆先生、洪素丽女士、甘逸先生为第五

届董事会非独立董事候选人;同意公司董事会提名的马佳圳先生为第

五届董事会非独立董事候选人 (上述董事候选人简历详见附件)。

二、独立董事候选人情况
    公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议,

审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议

案》,具体如下:

    经公司第四届董事会提名委员会资格审查,同意控股股东广州万

宝长睿投资有限公司提名的周霞女士为第五届董事会独立董事候选

人;同意公司董事会提名的蔡少河先生、王双喜先生为第五届董事会

独立董事候选人 (上述董事候选人简历详见附件)。

    公司全体现任董事对于新一届董事候选人的资格无异议,公司独

立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人中兼任公

司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之

一。独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选

人周霞女士和蔡少河先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证

书。独立董事候选人王双喜先生已向公司书面承诺将参加深圳证券交

易所组织的最近一期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可

的独立董事资格证书。3 名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳

证券交易所审核无异议后,将与其他 4 名非独立董事候选人提交公司

2022 年第二次临时股东大会审议,并通过累积投票制选举产生,任

期为自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》要求将独立董事候选人详细信息通过深圳证

券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个

人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深圳证
券交易所提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立

性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

    公司第四届董事会非独立董事杨召先生于公司本次董事会换届

后不再担任公司董事职务,亦不再担任公司其他任何职务;独立董事

蔡友杰先生、梁晓先生因任期届满,不再担任公司独立董事职务及董

事会下设的各专门委员会职务,亦不再担任公司其他任何职务。公司

第四届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和

《公司章程》的规定继续履行董事职责至第五届董事会董事全部选举

产生之日止。

    公司第四届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者

特别是中小股东的合法权益,促进公司规范运作和健康发展发挥了积

极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。



                             广东金明精机股份有限公司董事会

                                二〇二二年十月二十八日
附件:

非独立董事候选人简历:



                      汪帆先生个人简历

    汪帆,男,出生于 1970 年,中国国籍,无境外永久居留权,北
京大学法学硕士。历任西宁市城西区法院法官,天津大学法律系教师,
广州万宝集团有限公司办公室副主任、法律顾问、办公室主任、副总
经理、总法律顾问,广州市第十二届政协委员;现任广州市海珠区第
十六届人大代表,广州工业投资控股集团有限公司总法律顾问。

    截止本公告日,汪帆先生未持有公司股份,与公司控股股东广州
万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公
司存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。



                     马佳圳先生个人简历

    马佳圳,男,出生于 1986 年,中国国籍,本科学历,机械工程
师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学 (RMIT)机械工程专业,获
机械工程学士学位。2011 年 2 月至 7 月任职于深圳飞托克实业有限
公司,2011 年 8 月加入本公司,现任公司总经理。

    截止本公告日,马佳圳先生共持有本公司股份 18,446,131 股,
与持股 5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系,与公司控股股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不是失信被
执行人,其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。



                       洪素丽女士个人简历

    洪素丽,女,出生于 1983 年,中国国籍,无境外永久居留权,
中山大学硕士学历。历任广东省广州国际医药港有限公司秘书科长,
广东第二师范学院远程教育中心人事行政部部长, 广东车联网信息
科技服务有限公司总经理助理, 广州万宝贸易有限公司及河南万宝
实业发展有限公司综合部部长、总经理助理, 广州万宝商业发展集团
有限公司联合工会主席,广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理
及党支部副书记,广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长,广
州万宝长睿投资有限公司董事长,广州工业投资控股集团有限公司投
资管理部副总经理,广州工业投资控股集团有限公司办公室主任,现
任广州工业投资控股集团有限公司投资管理部总经理、广州工控资本
管理有限公司董事。


    截止本公告日,洪素丽女士未持有公司股份,与公司控股股东广
州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限
公司存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
                       甘逸先生个人简历

    甘逸,男,出生于 1989 年,中国国籍,无境外永久居留权,谢
菲尔德大学硕士,中共党员。历任成都兴城资本管理有限责任公司董
事、总经理,现任广州工控资本管理有限公司常务副总经理。

    截止本公告日,甘逸先生未持有本公司股份,与公司控股股东广
州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限
公司存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。



独立董事候选人简历:



                       周霞女士个人简历

    周霞,女,出生于 1964 年,中国国籍,无境外永久居留权,华
南理工大学管理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师,华
南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授,广州市第十一届政协
委员,现任华南理工大学教授、博士生导师。

    截止本公告日,周霞女士未持有公司股份,与公司持有 5%以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
                     蔡少河先生个人简历

    蔡少河,男,出生于 1961 年,中国国籍,无境外永久居留权。
研究生学历,会计师、注册会计师、税务师。曾任国营澄海酒厂财务
组长,澄海市审计师事务所副所长、所长,广东东方锆业科技股份有
限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事。现任汕
头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师,兼任汕头市注
册会计师协会副会长、江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事,
拉芳家化股份有限公司独立董事。

    截止本公告日,蔡少河先生未持有本公司股份,与公司持有 5%
以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。



                     王双喜先生个人简历

    王双喜,男,出生于 1965 年,中国国籍,无境外永久居留权,
清华大学工学博士。历任国营 134 厂助理工程师、佛山市地天泰新材
料技术有限公司技术副总经理,高级工程师,汕头市百川智能科技有
限公司总经理,正高工;现任汕头大学工学院机械系教授。

    截止本公告日,王双喜先生未持有本公司股份,与公司持有 5%
以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。