证券代码：300281       证券简称：金明精机      公告编号：2022-045



                广东金明精机股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   特别提示：

   1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

   2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”或“金明精机”)

于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十五次会议，并且于

2022 年 10 月 28 日以公告方式在中国证监会指定的创业板信息披露

网站刊登了《广东金明精机股份有限公司关于召开 2022 年第二次临

时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。本次股东大会采取现

场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 14 日的 9:15—9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为 2022 年 11 月 14 日

9:15-15:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议于

2022 年 11 月 14 日下午 2:00 在公司会议室召开，会议由公司董事

长汪帆先生主持。
    经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代

理人)共计 4 人，代表股份数为 226,300 股，占公司股本总数的

0.0540％。通过网络投票的股东（或授权委托代表）5 人，代表股

份 133,117,252 股，占公司股本总数的 31.7760％。

    公司全体董事、监事出席了本次股东大会，其中部分董事、监

事通过视频方式参会，全体高级管理人员列席了本次股东大会，见

证律师通过视频方式参会。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，

会议审议表决结果如下：

    1、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独

立董事的议案》

    本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

    1.1 选举汪帆先生为第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意130,868,768股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的98.1441%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46,386股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5157%。

    经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议

通过，汪帆先生当选第五届董事会非独立董事。
    1.2 选举马佳圳先生为第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意130,868,767股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的98.1441%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46,385股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5150%。

    经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议

通过，马佳圳先生当选第五届董事会非独立董事。

    1.3 选举洪素丽女士为第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意 130,868,768 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 98.1441%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 46,386 股，占出

席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 31.5157%。

    经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议

通过，洪素丽女士当选第五届董事会非独立董事。

    1.4 选举甘逸先生为第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意130,868,767股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的98.1441%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46,385股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5150%。

    经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议

通过，甘逸先生当选第五届董事会非独立董事。

    2、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立
董事的议案》

    本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

    2.1 选举周霞女士为第五届董事会独立董事

    表决结果：同意130,868,767股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的98.1441%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46,385股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5150%。

    经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议

通过，周霞女士当选第五届董事会独立董事。

    2.2 选举蔡少河先生为第五届董事会独立董事

    表决结果：同意130,868,767股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的98.1441%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46,385股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5150%。

    经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议

通过，蔡少河先生当选第五届董事会独立董事。

    2.3 选举王双喜先生为第五届董事会独立董事

    表决结果：同意130,868,768股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的98.1441%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46,386股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5157%。

    经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议
通过，王双喜先生当选第五届董事会独立董事。

    3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

    本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：

    3.1 选举卢丹芸女士为第五届监事会股东代表监事

    表决结果：同意130,868,768股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的98.1441%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46,386股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5157%。

    经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议

通过，卢丹芸女士当选第五届监事会股东代表监事。

    3.2 选举陈合发先生为第五届监事会股东代表监事

    表决结果：同意130,868,767股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的98.1441%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意46,385股，占出席

会议中小投资者所持有效表决权股份总数的31.5150%。

    经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议

通过，陈合发先生当选第五届监事会股东代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师(广州)事务所李彩霞律师、钟成龙律师视频见证本次股

东大会，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、

召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、

《股东大会规则》、《若干规定》、《创业板上市公司规范运作》、《网络
投票实施细则》和金明精机章程等相关规定，会议表决程序和表决结

果合法、有效。

    四、备查文件

    1、广东金明精机股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议

    2、国浩律师(广州)事务所出具的《关于广东金明精机股份有限

公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》

    特此公告。




                              广东金明精机股份有限公司董事会

                                 二〇二二年十一月十四日