证券代码：300281          证券简称：金明精机      公告编号：2022-046



                广东金明精机股份有限公司
           第五届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

一次会议于 2022 年 11 月 14 日下午 4:00 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 8 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实

际出席会议的董事 7 名。会议由汪帆先生主持，公司监事及其他高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事

长的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

则》的规定，董事会选举汪帆先生为公司第五届董事会董事长，选举
马佳圳先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委

员的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施

细则》、《董事会提名委员会工作实施细则》等相关规定，公司董事会

提名拟任各专门委员会成员情况如下：

 董事会专门委员会        召集人             委员会成员

审计委员会               蔡少河     蔡少河、周霞、马佳圳

提名委员会               王双喜     王双喜、周霞、甘逸

薪酬与考核委员会         蔡少河     蔡少河、王双喜、洪素丽

战略委员会                汪帆      汪帆、马佳圳、周霞

    各专门委员会委员任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第

五届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董

事会聘任马佳圳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通

过之日起至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司

总经理提名，聘任李浩先生、宋仲明先生、郑芸女士担任公司副总经

理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之

日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披

露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上

市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董

事长提名，第五届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任郑芸女士

为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五

届董事会届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披

露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司

总经理提名，聘任吴植先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董

事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披

露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

    为加强公司内部审计工作，完善公司内部审计架构，建立健全内

部审计工作机制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司

《内部审计制度》的规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公

司聘任胡碧英女士为公司内部审计负责人，全面负责内部审计部的相

关工作，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届

满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上

市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，经董
事长提名，第五届董事会提名委员会审核，聘任胡玲儿女士担任公司

证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会决议

通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第五届董事会第一次会议决议

    2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    特此公告。



                               广东金明精机股份有限公司董事会

                                    二〇二二年十一月十四日
附件：



                      汪帆先生个人简历

    汪帆，男，出生于 1970 年，中国国籍，无境外永久居留权，北
京大学法学硕士。历任西宁市城西区法院法官，天津大学法律系教师，
广州万宝集团有限公司办公室副主任、法律顾问、办公室主任、副总

经理、总法律顾问，广州市第十二届政协委员；现任广州市海珠区第
十六届人大代表，广州工业投资控股集团有限公司总法律顾问。

    截止本公告日，汪帆先生未持有公司股份，与公司控股股东广州
万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限公
司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公

司章程》的规定。



                     马佳圳先生个人简历

    马佳圳，男，出生于 1986 年，中国国籍，本科学历，机械工程
师。毕业于澳大利亚墨尔本皇家理工大学 (RMIT)机械工程专业，获
机械工程学士学位。2011 年 2 月至 7 月任职于深圳飞托克实业有限

公司，2011 年 8 月加入本公司，现任公司总经理。

    截止本公告日，马佳圳先生共持有本公司股份 18,446,131 股，

与持股 5%以上股份股东马镇鑫存在关联关系，与公司控股股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被
执行人，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。



                       洪素丽女士个人简历

    洪素丽，女，出生于 1983 年，中国国籍，无境外永久居留权，

中山大学硕士学历。历任广东省广州国际医药港有限公司秘书科长,
广东第二师范学院远程教育中心人事行政部部长, 广东车联网信息

科技服务有限公司总经理助理, 广州万宝贸易有限公司及河南万宝
实业发展有限公司综合部部长、总经理助理, 广州万宝商业发展集团
有限公司联合工会主席，广州万宝商业发展集团有限公司总经理助理

及党支部副书记，广州万宝集团有限公司投资发展部常务副部长，广
州万宝长睿投资有限公司董事长，广州工业投资控股集团有限公司投

资管理部副总经理，广州工业投资控股集团有限公司办公室主任，现
任广州工业投资控股集团有限公司投资管理部总经理、广州工控资本
管理有限公司董事。


    截止本公告日，洪素丽女士未持有公司股份，与公司控股股东广
州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限

公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及

《公司章程》的规定。
                       甘逸先生个人简历

    甘逸，男，出生于 1989 年，中国国籍，无境外永久居留权，谢
菲尔德大学硕士，中共党员。历任成都兴城资本管理有限责任公司董
事、总经理，现任广州工控资本管理有限公司常务副总经理。

    截止本公告日，甘逸先生未持有本公司股份，与公司控股股东广
州万宝长睿投资有限公司、持股 5%以上股份股东广州万宝集团有限

公司存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及

《公司章程》的规定。



                       周霞女士个人简历

    周霞，女，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，华
南理工大学管理学博士。历任广州铁路局衡阳车辆段助理工程师，华

南理工大学工商管理学院助教、讲师、副教授，广州市第十一届政协
委员，现任华南理工大学教授、博士生导师。

    截止本公告日，周霞女士未持有公司股份，与公司持有 5%以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
                     蔡少河先生个人简历

    蔡少河，男，出生于 1961 年，中国国籍，无境外永久居留权。
研究生学历，会计师、注册会计师、税务师。曾任国营澄海酒厂财务
组长，澄海市审计师事务所副所长、所长，广东东方锆业科技股份有

限公司独立董事、广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事。现任汕
头市丰业会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，兼任汕头市注

册会计师协会副会长、江苏哈工智能机器人股份有限公司独立董事，
拉芳家化股份有限公司独立董事。

    截止本公告日，蔡少河先生未持有本公司股份，与公司持有 5%

以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。



                     王双喜先生个人简历

    王双喜，男，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，
清华大学工学博士。历任国营 134 厂助理工程师、佛山市地天泰新材

料技术有限公司技术副总经理，高级工程师，汕头市百川智能科技有
限公司总经理，正高工；现任汕头大学工学院机械系教授。

    截止本公告日，王双喜先生未持有本公司股份，与公司持有 5%
以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律
法规及《公司章程》的规定。
                        李浩先生个人简历

    李浩，男，出生于 1972 年，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，本科学历，毕业于北京化工大学机械工程学院，机械高级工
程师（正高）。自 2004 年以来就职广东金明塑胶设备有限公司，现
为公司副总经理。

    截至目前，李浩先生共持有本公司股份 179,916 股，与公司持有
5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法
律法规及《公司章程》的规定。



                     宋仲明先生个人简历

    宋仲明，男，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，

中共党员，中技（家电专业）。历任广州冷机股份有限公司冲压车间
维修班班长，广州冷机股份有限公司 60 万分公司冲压车间主任助理、
总装车间主任助理、电机车间副主任，广州冷机股份有限公司总装车

间副主任、总装车间主任、生产部部长、采购部部长、公司总调度，
广州嘉特利微电机实业有限公司副总经理，合肥嘉特利电机实业有限

公司总经理，河南万宝长骏工贸发展有限公司常务副总经理、董事。
现任公司副总经理。

    截至目前，宋仲明先生未持有本公司股份，与公司持有 5%以上

股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。



                         郑芸女士个人简历

    郑芸，女，出生于 1991 年，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，毕业于上海海关学院，法学学士。于 2015 年参加深圳证券

交易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。曾任
职于众业达电气股份有限公司证券部；自 2016 年 12 月入职本公司，

历任本公司证券部经理、证券事务代表，2018 年 10 月起担任本公司
副总经理、董事会秘书。

    截至目前，郑芸女士未持有本公司股份，与公司持有 5%以上股

份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。



                         吴植先生个人简历

    吴植，男，出生于 1975 年，中国国籍，无境外永久居留权，天
津财经大学经济学学士，中级会计师、ACCA 特许公认会计师。曾任

雅达电子有限公司会计师、惠亚电子科技（深圳）有限公司高级管理
会计经理、深圳市奋达科技有限公司财务副总监。现任公司财务总监。

    截至目前，吴植先生未持有本公司股份，与公司持有 5%以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。



                         胡碧英女士简历

       胡碧英，女，出生于 1973 年，中国国籍，无境外永久居留权。
自 1996 年以来就职汕头市金明塑胶设备厂，现为公司内部审计负责

人。

       截至目前，胡碧英女士持有本公司股份 5,984 股，与公司持有

5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法

律法规及《公司章程》的规定。



                           胡玲儿女士简历

       胡玲儿，女，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于广东外语外贸大学，经济学学士。于 2017 年参加深圳证券交

易所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。自 2016
年 4 月入职本公司，历任本公司证券部专员、证券部主管，2018 年
10 月起担任本公司证券事务代表。

       截至目前，胡玲儿女士未持有本公司股份，与公司持有 5%以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。