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公司公告

金明精机:第五届监事会第一次会议决议公告2022-11-14  

                        证券代码:300281          证券简称:金明精机        公告编号:2022-047



                   广东金明精机股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

       广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

一次会议于 2022 年 11 月 14 日下午 5:00 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 8 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达各位监事,会议应到监事 3 名,实际出席

会议的监事 3 名。会议由卢丹芸女士主持,本次会议的召集和召开程

序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规

定。

二、会议审议情况

       会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的监事审议表决,具

体情况如下:

       (一) 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

       根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事

规则》等的规定,监事会选举卢丹芸女士担任公司第五届监事会主

席,任期三年,自本次监事会通过之日起至公司第五届监事会届满

之日止。
   表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

    1、第五届监事会第一次会议决议

   特此公告。


                              广东金明精机股份有限公司监事会

                                    二〇二二年十一月十四日
附件:



                    卢丹芸女士个人简历

    卢丹芸,女,出生于 1983 年,中国国籍,无境外永久居留权,

广东工业大学财务管理学士,中共党员。历任广东天华华粤会计师事
务所、广东中天粤会计师事务所审计人员,广州万宝集团有限公司财

务主管,江森自控日立万宝空调(广州)有限公司财务副总监;现任
广州工业投资控股集团有限公司财务管理部副总经理。

    截止本公告日,卢丹芸女士未持有公司股份,与公司持有 5%以
上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形,不是失信被执行人,其任职资格符合相关法律法

规及《公司章程》的规定。