证券代码：300281          证券简称：金明精机        公告编号：2022-050



                   广东金明精机股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

二次会议于 2022 年 11 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 23 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达各位监事，会议应到监事 3 名，实际出席

会议的监事 3 名。会议由监事会主席卢丹芸女士主持，本次会议的召

集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关

法律法规规定。

二、会议审议情况

    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事审议表决，具

体情况如下：

    （一）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

    公司本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及《公司

章程》的规定，决策程序合法合规，符合公司实际情况，变更后的会

计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计

变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第五届监事会第二次会议决议

    特此公告。


                              广东金明精机股份有限公司监事会

                                 二〇二二年十一月二十九日