证券代码：300281          证券简称：金明精机      公告编号：2022-049



                广东金明精机股份有限公司
           第五届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、会议召开情况

    广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

二次会议于 2022 年 11 月 29 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通

讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 23 日以专人送达、电话、

传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实

际出席会议的董事 7 名。会议由董事长汪帆先生主持，公司监事及其

他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。

二、会议审议情况

    本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表

决，会议召开情况如下：

    （一）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

    同意公司对固定资产折旧方法进行调整，在固定资产类别中增设

“能源电力设备”类别。本次会计估计变更是根据有关法律法规、会

计准则以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况进行的合理变更，
能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计

变更不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的

情况。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于

第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》、《关于会计估计变更

的公告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、公司第五届董事会第二次会议决议；

       2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。



                                  广东金明精机股份有限公司董事会

                                     二〇二二年十一月二十九日