证券代码：300281        证券简称：金明精机       公告编号：2023-003



                   广东金明精机股份有限公司
       关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 27 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董
事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，并于 2022 年
11 月 14 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议通过了该议案，
王双喜先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期为自公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    截至公司 2022 年第二次临时股东大会通知发出之日，王双喜先
生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，王
双喜先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最新一
期独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。
    近日，公司收到王双喜先生的通知，王双喜先生已按照相关规定
参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），
并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立
董事资格证书》。

    特此公告。


                                   广东金明精机股份有限公司董事会
                                        二〇二三年二月九日