金明精机：董事会决议公告2023-03-17
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2023-009
广东金明精机股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第
三次会议于 2023 年 3 月 16 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 3 日以专人送达、电话、传真、
电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际出席
会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及其他
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表
决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议
案》；
公司《2022 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披
露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
经审核，董事会审议通过了公司《2022 年度董事会工作报告》，
独立董事周霞、蔡友杰、梁晓、蔡少河、王双喜分别向公司董事会提
交了《独立董事 2022 年度述职报告》，同时，独立董事将在公司 2022
年度股东大会上进行述职。《2022 年度董事会工作报告》和《独立
董事 2022 年度述职报告》具体内容请详见公司同日披露在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
公司《2022 年度财务决算报告》具体内容请详见公司同日披露
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月
31 日，公司可供分配利润为 309,397,476.54 元，资本公积余额为
495,466,196.12 元，母公司可供分配利润为 313,784,916.92 元，资
本公积为 513,311,220.08 元，2022 年实现归属于上市公司普通股股
东的净利润-1,579,172.97 元。根据《公司法》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，鉴于公司 2022 年末归属于上市公
司普通股股东的净利润为负值，综合考虑公司当前业务发展情况，为
满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略
的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，公司本年度拟不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》具体内容请详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，《独
立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独
立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容
请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
议案》；
公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容请详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董
事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见公司同日披露
在信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明>的议案》；
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容请
详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，《独
立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独
立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》具体内容
请详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事马佳圳对本议案回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业
务执业资格，审计团队严谨敬业，勤勉尽责，在 2022 年度的审计工
作中按时出具了客观、公正的审计意见，能够为公司提供真实、公允
的审计服务，为保证公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2023 年度审计业务，聘期自
公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之
日止，同时提请股东大会授权董事会与审计机构根据实际情况商定审
计费用。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，《独
立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独
立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《关于
续聘公司 2023 年度审计机构的公告》具体内容请详见公司同日披露
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于向金融机构申请融资额度并给予相应
授权的议案》；
为满足公司经营发展的需要，公司及子公司(包括全资子公司、
控股子公司及符合董事会授权范围的新设子公司)预计 2023 年度向
金融机构新增申请融资额度不超过人民币五亿元，在此额度内由公司
根据实际资金需求进行融资，并同意授权公司总经理马佳圳先生全权
代表公司签署办理上述额度内的所有业务(包括但不限于授信、借款、
担保、抵押、融资、还贷后续贷等)有关合同、协议、凭证等各项文
件。
本决议有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至
2023 年度股东大会召开之日止，上述额度在有效期内可以循环使用。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于<2022 年度社会责任暨 ESG 报告>的议
案》；
公司《2022 年度社会责任暨 ESG 报告》的具体内容请详见公司
同日 披 露 在中 国 证监 会 指 定的 创 业板 信 息 披露 网 站巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 5 月 12 日(星期五)下午 2:00 在汕头市濠江区
纺织工业园公司会议室召开 2022 年度股东大会，逐项审议和表决上
述需提交股东大会审议的议案。
《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》具体内容请详见公
司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可
意见；独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇二三年三月十六日
