广东金明精机股份有限公司独立董事
      关于第五届董事会第三次会议相关事项的
                        独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上

市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法

律法规、规章制度的要求,作为广东金明精机股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事,现就公司第五届董事会第三次会议审议的

相关事项发表如下独立意见:

    一、对公司2022年度利润分配事项的独立意见；

    根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

规定，结合年审会计师出具的2022年度《审计报告》，2022年度归属

于上市公司普通股股东的净利润为负。基于上述情况，考虑公司整体

经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为保障公司生产经营的

持续稳定运行和主营业务的发展，我们同意《关于<2022年度利润分

配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

    二、对公司《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见；

    公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身

的实际情况，建立健全了内部控制体系和控制制度，能够适应公司管

理的要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理
的保证，对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位

内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制体系较为完善，具

有可操作性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各项制度建立后，得

到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作

用。

       三、对《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的独

立意见；

       1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公

司资金的情况。

       2、报告期内，公司不存在违规为控股股东及其他关联方、任何

法人单位或个人提供担保的情形。

       3、经核查，报告期内公司不存在控股股东及其关联方违规占用

公司资金的情况，也不存在对外违规担保情况。

       四、对续聘公司2023年度审计机构的独立意见；

       经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相

关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其

在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，

勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，有利于保护上市公司及

其他股东利益、尤其是中小股东利益。续聘公司2023年度审计机构事

项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。为保证公司审

计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司2022

年度股东大会审议。

   （以下无正文）
   （本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第

五届董事会第三次会议相关事项的的独立意见》之签署页）




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    周 霞                  蔡少河                王双喜




                                         二〇二三年三月十六日